证券代码：600072            证券简称：中船科技    公告编号：临 2024-059




                       中船科技股份有限公司
                第十届董事会第五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”或“公司”）第十届董事会
第五次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会
议材料于 2024 年 10 月 20 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长
吴兴旺先生主持，会议应参会董事 9 名，出席会议并形式表决权董事 9 名。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船科技股份
有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议并通过《关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的预案》；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售
资产的公告》（公告编号：临 2024-060）。
     本预案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议并通过《关于变更公司注册地的预案》；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于变更公司注册地
的公告》（公告编号：临 2024-061）。


                                      1
    本预案尚需提交公司股东大会审议。


   （三）审议并通过《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签订<关于世博
搬迁补偿事宜的确认协议>暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案经由公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。本议案涉
 及关联交易，关联董事吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华均回避
 表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与表决。具体内容详见公司于同日刊
 登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
 的《中船科技股份有限公司与中国船舶工业集团有限公司签订<关于世博搬迁补
 偿事宜的确认协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-062）。


   （四）审议并通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券
 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于召开 2024 年第
 四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-063）。
     特此公告。




                                              中船科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 10 月 26 日




                                    2