证券代码：600072            证券简称：中船科技     公告编号：临 2024-067




                       中船科技股份有限公司
                第十届董事会第七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”或“公司”）第十届董事会
第七次会议于 2024 年 11 月 12 日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会
议材料已于 2024 年 11 月 7 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事
长吴兴旺先生主持，会议应参会董事 9 名，出席会议并行使表决权董事 9 名。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中船科技股份
有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的预案》；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售
资产的公告》（公告编号：临 2024-068）。
     本预案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2024 年度财务审计机构的预案》；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本预案已经由公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务


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审计机构，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：临 2024-069）。
     本预案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2024 年度内控审计机构的议案》；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案已经由公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
 公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内
 控审计机构，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和
 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于续聘会
 计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-069）。


    （四）审议并通过《关于洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司对公司全资子
公司增资暨关联交易的议案》；
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案已经由公司独立董事专门会议审议通过。本议案涉及关联交易，关联
 董事吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华均回避表决，非关联董事
 严臻、施东辉、刘响东参与表决。
     具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券
 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于洛阳双瑞科技产
 业控股集团有限公司对公司全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临
 2024-070）。


    （五）审议并通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司董事会同意召开 2024 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于同
 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


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的《中船科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（临
2024-071）。
    特此公告。




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                                                 2024 年 11 月 13 日




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