证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-087
中船科技股份有限公司
关于公司及子公司 2025 年度对外提供担保及其额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保人：中船科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中船科技”）、中船
第九设计研究院工程有限公司（公司全资子公司，以下简称“中船九院”）、
中国船舶集团风电发展有限公司（公司全资子公司，以下简称“中船风电”）、
中船海装风电有限公司（公司全资子公司，以下简称“中船海装”）。
● 被担保人：详见本公告“二、被担保人基本情况”所列。
● 本次预计担保金额：拟提供累计金额不超过 955,521.63 万元的担保总额（包括
但不限于流动资金贷款担保、其他项目贷款担保以及其他与担保相关的业务方
式），其中：融资担保累计总额不超过 750,500.00 万元；子公司代其下属公司
向银行申请开具保函，累计总额度不超过人民币 205,021.63 万元。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 公司及子公司均无对外逾期担保。
● 特别风险提示：本次担保中，存在为资产负债率超过 70%被担保人提供担保的情
况，敬请广大投资者注意投资风险。本预案尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）本次预计对外担保基本情况
根据公司 2025 年生产经营发展需要，公司拟向子公司、公司子公司拟向其下属
子公司提供累计金额不超过 955,521.63 万元的担保总额（包括但不限于流动资金贷
款担保、其他项目贷款担保以及其他与担保相关的业务方式），其中：融资担保累
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计总额不超过 750,500.00 万元；子公司代其下属公司向银行申请开具保函，累计总
额度不超过人民币 205,021.63 万元。本次对外提供担保额度的有效期为自公司股东
大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2024 年 12 月 27 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十次会议，审议
通过《关于公司及子公司对外提供担保额度的预案》；公司 2024 年度第七次独立董
事专门会议、2024 年度第七次审计委员会会议均已审议通过本预案，尚需提交公司
股东大会审议。
为进一步提高决策效率，在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行
召开董事会、股东大会。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长或董事长
指定代理人代表公司签署对外提供担保额度内相关的合同、协议等相关法律文件，
并根据融资成本及各银行资信状况选择商业银行。
（三）担保预计基本情况
1. 融资担保情况
单位：人民币/万元
本次预计 是 是
被担保
担保 担保额度 担保 否 否
单位最 截至目 本次预计 担保事
担保 方持 占上市公 预计 关 有
被担保人 近一期 前的担 新增担保 由/担保
人 股比 司最近一 有效 联 反
资产负 保余额 额度 项目
例 期净资产 期 担 担
债率
比例 保 保
泸州市叙永县 2025 叙永园
中船 中船九院园区 年 12 区综合
88% 70% 16,245 500 0.04 否 否
九院 建设发展有限 月 31 体建设
公司 日止 PPP 项目
为中船
2025
海装流
中船 年 12
中船海装 100% 87% 0 750,000.00 64.58 否 否 动资金
科技 月 31
贷款提
日止
供担保
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2. 公司子公司代其子公司开具保函情况
单位：人民币/万元
是 是
被担保 担保额度
担保 否 否
单位最 截至目 占上市公 担保预 担保事
方持 本次新增 关 有
担保单位 被担保单位 近一期 前的担 司最近一 计有效 由/担保
股比 担保额度 联 反
资产负 保余额 期净资产 期 项目
例 担 担
债率 比例
保 保
中船风电清
2025 年
洁能源科技 昔阳项目
中船风电 100% 86% 264.9 264.9 0.02 12 月 31 否 否
（北京）有 保函
日止
限公司
中船风电清
2025 年
洁能源科技 127054.7 乌达莱项
中船风电 100% 86% 0 10.94 12 月 31 否 否
（北京）有 9 目保函
日止
限公司
重庆海装风 2025 年 母公司代
中船海装 电工程技术 100% 99% 0 45000 1.09 12 月 31 否 否 子公司开
有限公司 日止 立保函
为新获取
的风电项
2025 年 目、产业
新成立项目
中船风电 100% 80% 0 12701.94 3.87 12 月 31 否 否 项目向地
公司
日止 方政府开
具履约保
函，或为
各子公司
在施工过
2025 年 程中遇到
新成立项目
中船海装 100% 80% 0 20000 1.72 12 月 31 否 否 的工程相
公司
日止 关事项开
具履约保
函
基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司与
所属控股（控制）公司间、公司所属控股公司与其下属子公司（包括新设立、收购
等方式取得的具有控股或控制权的下属公司）间进行适当调剂。
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二、被担保人基本情况
序 股权比 成立 注册资本 截至 2024 年 9 月 30 日（万元）
被担保人 经营范围
号 例 时间 （万元） 总资产 净资产 营业收入 净利润
风力发电机组研发、生产、销
售及技术引进与开发应用；制
2004/ 造及销售风务发电机堆部件； 3,110,9 392,716. 244,609.
1 中船海装 100% 131,862.16 -17,844.33
1/9 风机制造、风电场建设运营技 93.71 50 97
术与技术咨询；货物及技术进
出口
泸州市叙永 政府授权范围内的投资、融
县中船九院 208/0 资、工程建设管理；房屋租赁； 42,578. 11,910.3
2 88% 12,680.00 67.21 -405.23
园区建设发 6/01 物业管理（凭资质证经营）； 72 0
展有限公司 市政基础设施的养护维护
技术服务、技术开发;工程和
技术研究和试验发展;风电场
中船风电清 相关系统研发;工程技术服务
洁能源科技 2012/ （规划管理、勘察、设计、监 329,501 94,232.6
3 100% 100,000.00 4.2 4,427.92
（北京）有 10/8 理除外）;发电业务、输电业 .34 1
限公司 务、供（配）电业务;输电、
供电、受电电力设施的安装、
维修和试验等
电力设施承装、承修、承试，
各类工程建设活动；风电场发
重庆海装风
2014/ 电设备安装、调试、维修；销 296,907 34,277.6
4 电工程技术 100% 20,000.00 4,334.45 -4,254.47
1/7 售机电设备及零部件、风电设 .63 7
有限公司
备及零部件、软件、电子电气
元器件、化工产品等
三、担保的必要性和合理性
上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司和控股孙公司。公司本次
对外提供担保是为满足公司的生产经营、重大项目投资需求，不存在资源转移或利
益输送情况，风险均在可控范围之内，不会损害公司全体股东和公司整体利益。本
次对外提供担保以框架性担保议案形式对公司 2025 年度担保情况进行了合理预计，
并按相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效需求，又满足了
法律法规的规定及《公司章程》的决策程序要求。
四、董事会意见
2024 年 12 月 27 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十次会议，审议
通过《关于公司及子公司对外提供担保额度的预案》；公司 2024 年度第七次独立董
事专门会议、2024 年度第七次审计委员会会议均已审议通过上述预案，该预案尚需
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提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 11 月 30 日止，公司对外提供担保金额累计为 105,995.84 万元，占
公司最近一期经审计净资产的比例为 9.32%。公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日
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