证券代码：600131     证券简称：国网信通        公告编号：2024-003号



                 国网信息通信股份有限公司
             第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    公司监事会于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件的方式向各位监事发出
了召开第九届监事会第二次会议的通知和会议资料，公司第九届监事会
第二次会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯会议方式召开，会议应表决监事
5 名，实际表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公
司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：
    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及
全资子公司中电启明星签署房屋租赁意向合同暨关联交易的议案》。
    公司监事会认为：本次关联交易定价政策及定价依据公允，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不构成对上市公司独立性
的影响。
    特此公告。


                                     国网信息通信股份有限公司监事会
                                             2024年1月23日




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