证券代码：600131     证券简称：国网信通   公告编号：2024-004号



              国网信息通信股份有限公司
      关于公司及子公司签署房屋租赁意向合同
                      暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     为满足公司及全资子公司中电启明星生产、办公用房及配套综

合服务需求，公司及子公司拟向关联方国网思极创新科技（四川）有

限公司租赁位于四川省成都市天府新区的云网产业园部分办公区，租

赁房屋面积约为14,513.55平方米，租赁期为36个月，租赁费用合计

不超过5,073.3万元。

     截至本次关联交易，过去12个月内公司及子公司与同一关联人

进行的交易金额为0.00元，与不同关联人进行的交易类别相关的交易

累计7次，累计金额为2,661.23万元。上述交易均未达到3,000万元以

上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

     公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议

通过了《关于公司及全资子公司中电启明星签署房屋租赁意向合同暨

关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事发表了同意的事前

认可意见及独立意见。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，

无需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成重大资产重组。

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     本次关联交易是关联方按市场原则向公司提供租赁，属于公司

正常经营、办公、生产需要，且定价政策及定价依据公允，不会对公

司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东

的利益，不构成对上市公司独立性的影响，公司经营不会因此而对关

联方形成依赖或被控制。



    公司于2024年1月22日召开第九届董事会第二次会议、第九届监

事会第二次会议，以7票同意、4票回避、0票反对、0票弃权审议通过

了《关于公司及全资子公司中电启明星签署房屋租赁意向合同暨关联

交易的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、关联交易概述

    为进一步满足公司及全资子公司四川中电启明星信息技术有限

公司（以下简称“中电启明星”）生产、办公用房及配套综合服务（含

餐饮、物业等）需求，公司及子公司中电启明星拟向关联方国网思极

创新科技（四川）有限公司（以下简称“思极创新”）租赁位于四川

省成都市天府新区兴隆街道蜡梓路的云网产业园（一期）（以下简称

“云网产业园”）1号楼、2号楼，租赁房屋面积约为14,513.55平方米，

租赁期为3年，租赁费用合计不超过5,073.3万元。

    思极创新为公司控股股东国网信息通信产业集团有限公司（以下

简称“信产集团”）全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规

则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。

    截至本次关联交易，过去12个月内公司及子公司与同一关联人或

与不同关联人之间的租赁相关的关联交易未达到在3,000万元以上,

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且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此，本次关联交

易无需提交股东大会审议批准。

    二、关联方介绍

    （一）关联方关系介绍

    思极创新为公司控股股东信产集团全资子公司，根据《上海证券

交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定，思极创新为公司的

关联方。本次交易构成关联交易。

    （二）关联方基本情况

    名称：国网思极创新科技（四川）有限公司

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街

道湖畔路西段 99 号

    法定代表人：王苏华

    注册资本：12,000 万人民币

    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训

等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训

活动）；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；

单位后勤管理服务；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；租

赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；住宿服务。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营

项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    三、关联交易的基本情况

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    （一）交易标的

    本次关联交易的类别为租入资产。交易标的位于四川省成都市天

府新区兴隆街道蜡梓路的云网产业园（一期）1 号楼、2 号楼，租赁

房屋面积约为 14,513.55 平方米。该产业园尚未竣工结算，目前未取

得产权证。

    截至目前，公司未发现交易标的存在抵押、质押及其他任何限制

转让的情况，未发现交易标的涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司

法措施及存在妨碍权属转移的其他情况。

    （二）关联交易价格确定的原则和方法

    鉴于云网产业园目前尚未竣工结算，不具备资产评估条件。公司

及中电启明星已分别委托调研机构对云网产业园租赁价格进行市场

调研，结合国家政策、市场形势、市场调查情况以及园区资产属性特

点，设置本次交易租赁限价。

    公司毛坯租赁价格不高于 81 元/㎡/月，年租金不高于 206 万元；

精装租赁价格不高于 101 元/㎡/月，年租金不高于 16.1 万元；总计

年度租赁费用不超过 222.1 万元。中电启明星毛坯租赁价格不高于

87 元/㎡/月，年租金不高于 367.4 万元；精装租赁价格不高于 105

元/㎡/月，年租金不高于 1101.6 万元；总计年度租赁费用不超过

1,469 万元。公司和中电启明星 3 年租赁费用合计不超过 5,073.3 万

元。

    本次交易价格为依据市场化原则，根据市场调研结果确定的正常

商业交易价格，定价合理公允，不存在损害公司及其他股东，特别是

中小股东利益的情形。

    为提高决策效率，公司董事会授权经营层，在云网产业园竣工结

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算后，在本次确定的交易租赁限价范围内，依据第三方评估结果为参

考，确定最终租金并签署正式房屋租赁相关合同。

    四、房屋租赁意向合同的主要内容

    （一）公司意向租赁合同

    1.合同主体

    甲方（出租方）：国网思极创新科技（四川）有限公司

    乙方（承租方）：国网信息通信股份有限公司

    2.租赁房屋基本情况

    甲方将位于四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号云网产业园 2 号

楼之房屋出租给乙方使用，用途为科研、办公，该房屋建筑面积 2,252

平方米，其中精装面积 133 平方米，毛坯面积 2,119 平方米（具体租

赁面积以正式的《租赁合同》为准）。

    甲方承诺对该房屋依法享有处分权，该房屋所有权证书目前在正

在办理中，办理完毕后甲方予以提供。

    3.租赁期限

    房屋租赁期限共 36 个月。

    4.租金及支付方式

    甲乙双方约定，精装房屋每月租金最高限价为：101 元/平方米

（含税），按建筑面积计算；毛坯房屋每月租金最高限价为：81 元/

平方米（含税），按建筑面积计算。合计租金最高限价为：2,220,864

元/年（含税）。房屋最终租金标准将基于竣工验收后第三方评估公司

所评估的租金进行协商，并签订正式的租赁协议予以确定，其不得超

过本意向合同合计租金最高限价。

    双方签订正式的租赁协议之后，租金按照季付方式支付。首期租

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金于正式租赁协议约定的起租日前一次性付清，后续租金均应在下一

付款周期开始的 15 日前一次性付清（具体支付方式及期限以正式的

租赁协议约定的为准）。

    5.其他约定

    在 2024 年 5 月 1 日前，乙方应向甲方支付房屋租赁定金 182,779

元，双方签订正式的租赁协议之后，房屋租赁定金将转为房屋租赁押

金。

    租赁期间，使用该房屋所发生的包括但不限于物业管理费、水费、

电费、停车费等费用由乙方承担，合同中未列明的与房屋及房屋出租

有关的其他费用均由乙方承担。

    如甲方垫付了应由乙方支付的费用，乙方应根据甲方出示的相关

缴费凭据向甲方返还相应费用本息，并承担合同约定的违约责任。

    （二）中电启明星意向租赁合同

    1.合同主体

    甲方（出租方）：国网思极创新科技（四川）有限公司

    乙方（承租方）：四川中电启明星信息技术有限责任公司

    2.租赁房屋基本情况

    甲方将位于四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号云网产业园 1 号

楼之房屋出租给乙方使用，用途为科研、办公，乙方拟租赁面积

12,261.5 平方米，其中精装面积 8,742.72 平方米，毛坯面积 3,518.83

平方米（具体租赁面积以正式的《租赁合同》为准）。

    甲方承诺对该房屋依法享有处分权，该房屋所有权证书目前在正

在办理中，办理完毕后甲方予以提供。

    3.租赁期限

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     房屋租赁期限共 36 个月。

     4.租金及支付方式

     甲乙双方约定，精装房屋每月租金最高限价为：105 元/平方米

（含税），按建筑面积计算；毛坯房屋每月租金最高限价为：87 元/

平 方 米 （ 含 税 ）， 按 建 筑 面 积 计 算 。 合 计 租 金 最 高 限 价 为 ：

14,689,485.72 元/年（含税）。房屋最终租金标准将基于竣工验收后

第三方评估公司所评估的租金进行协商，并签订正式的租赁协议予以

确定，其不得超过本意向合同合计租金最高限价。

     双方签订正式的租赁协议之后，租金按照季付方式支付。首期租

金于正式租赁协议约定的起租日前一次性付清，后续租金均应在下一

付款周期开始的 15 日前一次性付清（具体支付方式及期限以正式的

租赁协议约定的为准）。

     5.其他约定

     在 2024 年 5 月 1 日前，乙方应向甲方支付房屋租赁定金

1,224,123.81 元，双方签订正式的租赁协议之后，房屋租赁定金将

转为房屋租赁押。

     租赁期间，使用该房屋所发生的包括但不限于物业管理费、水费、

电费、停车费等费用由乙方承担，合同中未列明的与房屋及房屋出租

有关的其他费用均由乙方承担。

     如甲方垫付了应由乙方支付的费用，乙方应根据甲方出示的相关

缴费凭据向甲方返还相应费用本息，并承担合同约定的违约责任。

     五、交易目的和交易对公司的影响

     本次关联交易是关联方按市场原则向公司提供的租赁服务，属于

公司正常生产经营需要，且定价政策及定价依据公允，不会对公司未

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来财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利

益，不构成对上市公司独立性的影响，公司经营不会因此而对关联方

形成依赖或被控制。

    六、履行的审议程序

    （一）董事会审计委员会意见

    审计委员会认为，公司向关联方租赁生产、办公用房，符合公司

实际经营需要，且定价政策及定价依据公允，没有损害公司及全体股

东的利益。同意将本事项提交公司董事会审议。

    （二）独立董事事前认可及独立意见

    公司独立董事按照相关规定，对本次关联交易进行了事前审核，

认为：本次关联交易为公司经营活动开展的需要，定价政策及定价依

据公允，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本事

项提交第九届董事会第二次会议审议。

    公司独立董事按照相关规定，对本次关联交易发表了独立意见，

认为：定价政策及定价依据公允；表决程序符合法律、行政法规、部

门规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，关联董事对此议案

回避表决；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意

本次关联交易事项。

    （三）董事会审议情况

    公司于 2024 年 1 月 22 日召开第九届董事会第二次会议，以 7 票

同意、4 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及全资

子公司中电启明星签署房屋租赁意向合同暨关联交易的议案》，关联

董事王奔先生、倪平波先生、王伟先生、崔传建先生回避本议案表决。

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    本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

    （四）监事会审议情况

    公司于 2024 年 1 月 22 日召开第九届监事会第二次会议，以 5 票

同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司中电

启明星签署房屋租赁意向合同暨关联交易的议案》。监事会认为：本

次关联交易定价政策及定价依据公允，不存在损害公司及股东特别是

中小股东利益的情形，不构成对上市公司独立性的影响。

    七、历史关联交易情况

    过去 12 个月内，公司及子公司与同一关联人进行的关联租赁金

额为 0.00 元；与不同关联人之间租赁相关的关联交易 7 次，累计金

额为 2,661.23 万元。

    八、备查文件目录

    （一）公司第九届董事会第二次会议决议；

    （二）公司第九届监事会第二次会议决议；

    （三）公司独立董事事前认可意见；

    （四）公司独立董事发表的独立意见；

    （五）关联租赁意向合同。

    特此公告。

                               国网信息通信股份有限公司董事会

                                        2024 年 1 月 23 日




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