证券代码：600131     证券简称：国网信通   公告编号：2024-023号



              国网信息通信股份有限公司
          第九届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    公司董事会于2024年5月17日以电子邮件的方式向各位董事、监

事发出了召开第九届董事会第六次会议的通知和会议资料，公司第九

届董事会第六次会议于2024年5月22日以通讯方式召开，会议应表决

董事11名，实际表决董事11名。会议的召开符合《公司法》《公司章

程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案：

    一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2024

年度财务及内部控制审计机构的议案》。

    公司董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2024年度财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内

部控制审计服务。

    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议

通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指

定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025

号）。

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    二、以10票同意、1票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关

于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限

制性股票的议案》。

    鉴于公司2021年限制性股票激励计划4名激励对象调离公司，根

据《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》相关规定，

公司董事会同意将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回

购注销。

    公司董事王奔先生作为激励对象，回避此议案表决。

    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全

票审议通过。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指

定媒体披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授

但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-026号）。

    特此公告。



                                国网信息通信股份有限公司董事会

                                          2024 年 5 月 23 日




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