证券代码：600131        证券简称：国网信通        公告编号：2024-028



                   国网信息通信股份有限公司
         关于召开 2023 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


     重要内容提示：
   股东大会召开日期：2024年6月18日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
     网络投票系统


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2023 年年度股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日       10 点 00 分
    召开地点：四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号国网信通产业集
团西南产业基地 1 号楼 205 会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日
                         至 2024 年 6 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定执行。
    （七）涉及公开征集股东投票权
    无
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                             投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
  1     审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案                   √
  2     审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案                   √
  3     审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案                     √
  4     审议公司 2023 年度财务决算报告的议案                     √
  5     审议公司 2023 年度利润分配方案的议案                     √
  6     审议公司 2024 年度财务预算的议案                         √
        审议公司预计 2024 年度日常关联交易暨金融服务关联交
  7                                                              √
        易额度的议案
  8     审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服       √
         务协议》的议案
   9     审议关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案          √
  10     审议关于修订《公司章程》的议案                              √
  11     审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案                    √
  12     审议关于新建《公司对外捐赠管理制度》的议案                  √

    注：本次会议还将听取公司独立董事关于 2023 年度述职报告的汇报。

       1、各议案已披露的时间和披露媒体

       议案 1-8、议案 10-11 已经公司第九届董事会第五次会议、第九
届监事会第四次会议审议通过，议案 9 已经公司第九届董事会第六次
会议审议通过，议案 12 已经公司第九届董事会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 23 日、2023
年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的公告。
       2、特别决议议案：议案 10
       3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
       4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、8
        应回避表决的关联股东名称：国网信息通信产业集团有限公司、
国网四川省电力公司
       5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
       三、股东大会投票注意事项
       （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
       （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
    股份类别      股票代码     股票简称        股权登记日
      Ａ股           600131    国网信通         2024/6/12

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员
    五、会议登记方法
    （一）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持
股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持
股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和
被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函、邮件
方式登记。

    （二）登记地点：四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号国网信通
产业集团西南产业基地（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。
    （三）登记时间：2024 年 6 月 17 日上午 9:00—12:00、下午 13:00

—17:00。
    六、其他事项
    联系地址：四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号国网信通产业集

团西南产业基地（国网信息通信股份有限公司证券管理部）
    邮政编码：610299
    联系人：王定娟
    联系电话：028-87333131
    联系邮箱：zqglb@sgitc.com
    与会股东食宿、交通费用自理。
    特此公告。


                                国网信息通信股份有限公司董事会
                                                2024 年 5 月 29 日


    附件 1：授权委托书
    ●报备文件
    公司第九届董事会第五次会议决议
附件 1：授权委托书

                               授权委托书

国网信息通信股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 18 日

召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号                 非累积投票议案名称                      同意   反对   弃权
 1     审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案
 2     审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案
 3     审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案
 4     审议公司 2023 年度财务决算报告的议案
 5     审议公司 2023 年度利润分配方案的议案
 6     审议公司 2024 年度财务预算的议案
       审议公司预计 2024 年度日常关联交易暨金融服务关
 7
       联交易额度的议案
       审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业
 8
       务服务协议》的议案
       审议关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的
 9
       议案
 10    审议关于修订《公司章程》的议案
 11    审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案
 12    审议关于新建《公司对外捐赠管理制度》的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                        委托日期：       年 月 日
    备注：

    委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

愿进行表决。