证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-030 号
国网信息通信股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区蜡梓路 390
号国网信通产业集团西南产业基地 A1 号楼 205 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 820,598,096
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
68.2677
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长王奔先生主持，本次会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决
符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规
定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事陈磊因工作原因请假；
2.公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事沈剑萍、陈太林因工作原
因请假，职工监事杨旻因工作原因请假；
3.董事会秘书王迅出席会议；公司总经理崔传建，公司副总经理
闫斌、邓伟、许中平、郭正雄，总工程师刘永清，副总经理、总会计
师孙辉列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 820,529,796 99.9916 68,300 0.0084 0 0.0000
2.议案名称：审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 820,529,796 99.9916 68,300 0.0084 0 0.0000
3.议案名称：审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 820,529,796 99.9916 68,300 0.0084 0 0.0000
4.议案名称：审议公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 820,529,796 99.9916 68,300 0.0084 0 0.0000
5.议案名称：审议公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 820,529,796 99.9916 68,300 0.0084 0 0.0000
6.议案名称：审议公司 2024 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 820,529,796 99.9916 68,300 0.0084 0 0.0000
7.议案名称：审议公司预计 2024 年度日常关联交易暨金融服务
关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 197,608,971 99.6554 683,126 0.3446 0 0.0000
8.议案名称：审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融
业务服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 197,608,971 99.6554 683,126 0.3446 0 0.0000
9.议案名称：审议关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 820,523,196 99.9908 68,800 0.0083 6,100 0.0009
10.议案名称：审议关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 816,607,848 99.5137 3,989,248 0.4861 1,000 0.0002
11.议案名称：审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 820,385,896 99.9741 212,200 0.0259 0 0.0000
12.议案名称：审议关于新建《公司对外捐赠管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 816,457,448 99.4954 4,139,648 0.5044 1,000 0.0002
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
622,305,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
157,685,177 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
40,538,620 99.8318 68,300 0.1682 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 3,491,641 99.1960 28,300 0.8040 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 37,046,979 99.8921 40,000 0.1079 0 0.0000
东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审议公司 2023 年度
1 董事会工作报告的 198,223,797 99.9655 68,300 0.0345 0 0.0000
议案
审议公司 2023 年度
2 监事会工作报告的 198,223,797 99.9655 68,300 0.0345 0 0.0000
议案
审议公司 2023 年年
3 度报告及摘要的议 198,223,797 99.9655 68,300 0.0345 0 0.0000
案
审议公司 2023 年度
4 财务决算报告的议 198,223,797 99.9655 68,300 0.0345 0 0.0000
案
审议公司 2023 年度
5 利润分配方案的议 198,223,797 99.9655 68,300 0.0345 0 0.0000
案
审议公司 2024 年度
6 198,223,797 99.9655 68,300 0.0345 0 0.0000
财务预算的议案
审议公司预计 2024
年度日常关联交易
7 197,608,971 99.6554 683,126 0.3446 0 0.0000
暨金融服务关联交
易额度的议案
审议关于公司与中
国电力财务有限公
8 197,608,971 99.6554 683,126 0.3446 0 0.0000
司签订《金融业务服
务协议》的议案
审议关于续聘 2024
9 年度财务及内部控 198,217,197 99.9622 68,800 0.0346 6,100 0.0032
制审计机构的议案
审议关于修订《公司
10 194,301,849 97.9876 3,989,248 2.0118 1,000 0.0006
章程》的议案
审议关于修订《公司
11 董事会议事规则》的 198,079,897 99.8929 212,200 0.1071 0 0.0000
议案
审议关于新建《公司
12 对外捐赠管理制度》 194,151,449 97.9118 4,139,648 2.0876 1,000 0.0006
的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
关联股东国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司
回避议案 7、8 的表决。
会议审阅了公司 2023 年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务
所
律师：谭洪雨、王宏恩
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规
则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出
的决议合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.交易所要求的其他文件。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日