证券代码：600131        证券简称：国网信通        公告编号：2024-044



                国网信息通信股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无



    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日

    （二）股东大会召开的地点：北京市华滨国际大酒店 5 层 A 区名

仕厅

    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  175

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          753,715,849

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                           62.7177
份总数的比例（%）


   （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长王奔先生主持，本次会议采

用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决

符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规

定。

    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1.公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事陈磊因工作原因请假；

    2.公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事沈剑萍、陈太林因工作原

因请假；

    3.董事会秘书王迅出席会议；总经理崔传建，副总经理、总会计

师孙辉列席会议。

    二、议案审议情况

    （一）非累积投票议案

    1.议案名称：审议关于与中国电力财务有限公司重新签订《金融

业务服务协议》暨调整 2024 年金融服务关联交易额度的议案

    审议结果：通过

    表决情况：
                        同意                      反对                    弃权
 股东类型                                                比例                    比例
                 票数          比例（%）   票数                    票数
                                                         （%）                   （%）

   A股      129,732,722 98.7237 1,575,527                1.1989   101,601    0.0774




   2.议案名称：审议关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的议案

    审议结果：通过
            表决情况：
                                 同意                      反对                      弃权
        股东类型                                                  比例                      比例
                          票数          比例（%）   票数                      票数
                                                                  （%）                     （%）

            A股        753,550,247 99.9780          25,401    0.0033        140,201     0.0187




            （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                同意                          反对                     弃权
            议案名称
序号                         票数          比例（%）       票数          比例（%）    票数   比例（%）
       审议关于与中国
       电力财务有限公
       司重新签订《金
 1     融 业 务 服 务 协 129,732,722 98.7237           1,575,527          1.1989 101,601            0.0774
       议》暨调整 2024
       年金融服务关联
       交易额度的议案
       审议关于募集资
       金投资项目结项
 2     并将节余募集资 131,244,248 99.8739                  25,401         0.0193 140,201            0.1068
       金永久补充流动
       资金的议案



            （三）关于议案表决的有关情况说明

            无

            三、律师见证情况

            1.本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务

       所

            律师：王宏恩、张诗琴

            2.律师见证结论意见：

            本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规

       则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出

的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议；

    2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

    3.交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                               国网信息通信股份有限公司董事会

                                             2024 年 9 月 14 日