证券代码：600131     证券简称：国网信通   公告编号：2024-049号



                 国网信息通信股份有限公司
          第九届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    公司董事会于2024年10月14日以电子邮件的方式向各位董事、监

事发出了召开第九届董事会第八次会议的通知和会议资料，公司第九

届董事会第八次会议于2024年10月21日以通讯方式召开，会议应表决

董事10名，实际表决董事10名。会议的召开符合《公司法》《公司章

程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案：

    一、以9票同意、1票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关

于2021年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。

    根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，本次限制性股票解

除限售事项已授权董事会办理，无需提交公司股东大会审议。

    公司董事王奔先生作为激励对象，回避此议案表决。

    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全

票审议通过。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指

定媒体披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一期解除限售条件

成就暨解锁上市的公告》（公告编号：2024-051号）。

    特此公告。

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                              国网信息通信股份有限公司董事会

                                        2024 年 10 月 22 日




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