证券代码：600131     证券简称：国网信通     公告编号：2024-052号



                 国网信息通信股份有限公司
          第九届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    公司董事会于2024年10月24日以电子邮件的方式向各位董事、监

事发出了召开第九届董事会第九次会议的通知和会议资料，公司第九

届董事会第九次会议于2024年10月29日以通讯方式召开，会议应表决

董事10名，实际表决董事10名。会议的召开符合《公司法》《公司章

程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案：

    一、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024

年第三季度报告的议案》。

    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议

通过。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指

定媒体披露的《2024年第三季度报告》。

    特此公告。



                                国网信息通信股份有限公司董事会

                                          2024 年 10 月 30 日



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