证券代码：600131         证券简称：国网信通       公告编号：2024-062



                 国网信息通信股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日
    （二）股东大会召开的地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江
宾馆国际厅
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                   259

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           814,475,544

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            67.7736
份总数的比例（%）

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集，董事长王奔先生主持，本次会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决

符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规
定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1.公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事李成波、独立董事余振
因工作原因请假；
    2.公司在任监事 4 人，出席 2 人，职工监事向杰、杨旻因工作原

因请假；
    3.董事会秘书王迅出席会议；总经理崔传建，副总经理邓伟、许
中平，副总经理、总会计师孙辉列席会议。
    二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案
    1.议案名称：审议关于公司控股股东及间接控股股东延长关联交
易承诺履行期限的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

                      同意                       反对                  弃权

股东类型                                                比例                  比例
               票数          比例（%）    票数                  票数
                                                        （%）                 （%）

  A股         191,781,545 99.7980        369,400    0.1922      18,600    0.0098



       2.议案名称：审议关于公司控股股东及间接控股股东履行同业
竞争承诺的议案
         审议结果：通过
         表决情况：

                             同意                         反对                   弃权

     股东类型                                                    比例                   比例
                      票数            比例（%）    票数                   票数
                                                                 （%）                  （%）

       A股           191,793,845 99.8044          357,400    0.1859      18,300     0.0097



         （二）累积投票议案表决情况
         3.审议关于增补公司第九届董事会董事的议案
                                                    得票数占出席
     议案序号        议案名称             得票数    会议有效表决              是否当选
                                                    权的比例（%）
       3.01     候选人陈太林先生        796,374,606       97.7775                  是

         4.审议关于增补公司第九届监事会监事的议案
                                                    得票数占出席
     议案序号        议案名称             得票数    会议有效表决              是否当选
                                                    权的比例（%）
       4.01     候选人高毅先生          796,362,609       97.7761                  是


         （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                 同意                    反对                     弃权
          议案名称
序号                          票数          比例（%）   票数   比例（%）         票数   比例（%）
        审议关于公司
        控股股东及间
        接控股股东延
 1                       191,660,545 99.7979 369,400                 0.1923   18,600            0.0098
        长关联交易承
        诺履行期限的
        议案
        审议关于公司
        控股股东及间
 2      接控股股东履     191,672,845 99.8043 357,400                 0.1860   18,300            0.0097
        行同业竞争承
        诺的议案
3.01    候选人陈太林     173,948,607 90.5753
        先生
        候选人高毅先
4.01                   173,936,610 90.5690
        生



         （四）关于议案表决的有关情况说明
         无
         三、律师见证情况

         1.本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务
   所
         律师：谭洪雨、王宏恩

         2.律师见证结论意见：
         本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规
   则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召
   集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出
   的决议合法有效。
         四、备查文件目录

         1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
   决议；
         2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
         3.交易所要求的其他文件。
         特此公告。


                                     国网信息通信股份有限公司董事会
                                                   2024 年 12 月 26 日