证券代码：600315           证券简称：上海家化            公告编号：临2024-008




                     上海家化联合股份有限公司
  关于2024年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司
                         日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
          是否需要提交股东大会审议：否
          日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易与公司日常经营相关,属
          于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持
          续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联
          人形成较大的依赖


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2024年3月14日公司召开八届十五次董事会，审议批准了本交易。该议案无
关联董事，7位非关联董事全部投票同意。公司独立董事专门会议审议通过了本
交易，3位独立董事全部投票同意。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
    2023 年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：
                                                                   单位：万元人民币



                                  上年（前次）   上年（前次）   预计金额与实际发生金
   关联交易类别       关联人
                                    预计金额     实际发生金额     额差异较大的原因




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                                 漳州片仔癀上海家


            向关联人购买产品     化口腔护理有限公               15,500            5,810        采购减少


                                 司



           其他（出租、承担      漳州片仔癀上海家


           市场促销等费用        化口腔护理有限公                4,500            2,248


           等）                  司



                    合计                                        20,000            8,058




                  （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                  预计2024年度日常关联交易如下：

                                                                                            单位：万元人民币


                                                         本年年初至披
                                               占同类                                              本次预计金额与上
关联交易类                       本次预计                露日与关联人      上年实际   占同类业务
                     关联人                    业务比                                              年实际发生金额差
    别                                金额               累计已发生的      发生金额   比例（％）
                                               例（%）                                               异较大的原因
                                                           交易金额



                  漳州片仔癀上
向关联人购
                  海家化口腔护        16,000                      1,770       5,810          3.7          业务发展
  买产品
                   理有限公司



 其他（出
                  漳州片仔癀上
租、承担市
                  海家化口腔护         4,000                          38      2,248
场促销等费
                  理有限公司
  用等）



                                                            2
合计                        20,000                 1,808   8,058




          （四）2025年度日常关联交易暂行额度事宜
          为提高管理效率，在公司董事会审议通过2025年度日常关联交易额度前，公
       司拟暂按公司2024年度日常关联交易预计情况执行2025年度日常关联交易事项。
       执行时间自2025年1月1日起至董事会召开日止。


              二、关联人介绍和关联关系
          漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司
          1、关联人的基本情况
          统一社会信用代码：91350600MA345XKU6X；
          企业性质：有限责任公司；
          法定代表人：张传杰；
          注册资本：19000万人民币；
          主要股东：漳州片仔癀药业股份有限公司、上海家化；
          历史沿革：成立于2016年2月2日；
          主营业务：牙膏产品及其它口腔护理类产品的研发、生产、销售；企业管理
       服务。
          2023年主要财务数据：
          总资产：1.49亿元；
          净资产：1.07亿元；
          主营业务收入：6639万元；
          净利润：367万元。
          2、与上市公司的关联关系
          本公司副总经理叶伟敏先生担任片仔癀家化的董事，根据《上海证券交易所
       股票上市规则》的有关规定，片仔癀家化为本公司的关联法人。
              三、关联交易主要内容和定价政策
          片仔癀家化的产品主要由上海家化采购后负责销售。上述日常关联交易遵
       循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合
       理。

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       四、关联交易目的和对上市公司的影响
   （一）交易的必要性、持续性
   本公司向片仔癀家化采购商品及提供劳务、销售商品等业务系日常经营所
需。
   （二）交易的公允性
   上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场
价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
   （三）交易对公司独立性的影响
   上述日常关联交易必要且持续，公司主要业务和收入、利润来源不会依赖
该类关联交易，该等业务不影响公司的独立性。




   特此公告。




                                            上海家化联合股份有限公司董事会
                                                          2024 年 3 月 16 日




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