证券代码：600315     证券简称：上海家化     公告编号：临2024-028

                   上海家化联合股份有限公司
                   减少注册资本通知债权人公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、通知债权人的原由

    公司通知债权人的原由：减少注册资本。

    1、2024年6月26日公司召开2023年度股东大会，审议通过了关于注销已回购

股份暨减少注册资本的议案、关于回购注销部分限制性股票的议案，有关公告参

见2024年6月27日公司发布的《上海家化联合股份有限公司2023年度股东大会决

议公告》（编号临2024-027）。

    2021年8月24日，公司召开七届二十二次董事会及七届十七次监事会，审议

通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用自有资金

不低于人民币 4672.77万元(含)，且不超过人民币 9344.31万元（含），以不超

过人民币75.97元/股（含）的价格回购公司股份。回购期限自董事会审议通过本

回购股份方案之日起12个月。具体内容详见公司发布的《上海家化关于以集中竞

价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2021-059）。

    截至2022年8月30日，公司完成回购，已实际通过集中竞价交易方式累计回

购股份数量为968,400股，已回购股份占公司总股本的比例为0.1425%，成交的最

高价格为45.96元/股，成交的最低价格为41.13元/股，回购均价为44.17元/股，

已支付的总金额为人民币42,771,306.59元（不含交易费用）。

    根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自


                                  1
律监管指引第 7号-回购股份》等相关规定，公司拟将存放于回购专用证券账户

的968,400股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。

    2、鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已离职，以及第三

个解除限售期公司层面业绩考核未达标；公司2022 限制性股票激励计划部分激

励对象已离职，以及第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注

销相应部分限制性股票，本次共计回购注销 3,029,480股限制性股票，并相应减

少公司注册资本。

    综上，公司注册资本将减少3,997,880元。

   二、需债权人知晓的相关信息

    根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30

日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相

关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，债权人未在规定期限内行使上述权

利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。



   1、债权申报所需材料

   公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民

共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明

文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合

同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同

时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人

申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证

件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复

印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身

份证件的原件及复印件。


                                   2
      2、债权申报方式

      债权人可以采取现场、邮寄或邮件方式进行债权申报，采取邮寄或邮件方

式进行债权申报的债权人需致电公司董事会办公室进行确认。联系方式如下：

      （1）、公司通讯地址和接待地址：上海市虹口区东长治路399号双狮汇A座

11F

      （2）、申报期间：2024年6月27日起45天内（工作日9:00-12:00；13:00-

17:00）

      （3）、联系人：董事会办公室

      （4）、电话：021-35907666

      （5）、联系邮箱：ir@jahwa.com.cn

      （6）、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请注明“申报债

权”字样。




      特此公告。



                                         上海家化联合股份有限公司董事会

                                                           2024年6月27日




                                     3