证券代码：600335       证券简称：国机汽车       公告编号：临 2024-25 号




                     国机汽车股份有限公司
             第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知
于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 6 日下午以现场
和视频方式在公司三层会议室召开。

    本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 7 人，视频出席董事 2 人，董事朱
峰先生、郭伟华先生通过视频方式参会。本次会议由董事长彭原璞先生主持，公
司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案

    具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会
战略委员会工作细则》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》《董事会提名委
员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）关于全资子公司拟出售股票资产的议案

    具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司拟出售股票资产的公告》。


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    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）关于下属公司拟出售资产的议案

    具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于下属公司拟出售资产的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   三、报备文件

    董事会决议

    特此公告。




                                               国机汽车股份有限公司董事会
                                                           2024 年 6 月 7 日




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