国机汽车：国机汽车第九届董事会第四次会议决议公告2024-07-10
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-30 号
国机汽车股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知
于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 9 日下午 14:00 以
现场和视频方式在公司五层会议室召开。
本次会议应出席董事 8 人，现场出席董事 5 人，视频出席董事 3 人，董事朱
峰先生、郭伟华先生、独立董事崔东树先生通过视频方式参会。经公司半数以上
董事共同推举，本次会议由董事贾屹先生主持，公司监事及高级管理人员列席了
会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于增补戴旻先生为第九届董事会董事的议案
鉴于彭原璞先生由于工作变动原因辞去公司董事长、董事职务，经公司控股
股东中国机械工业集团有限公司推荐，经公司第九届董事会提名委员会审核通
过，公司董事会按照《公司章程》及相关规定，同意增补戴旻先生为第九届董事
会非独立董事人选，并提交至公司 2024 年第二次临时股东大会进行选举，任期
自股东大会通过之日起至第九届董事会届满止。
戴旻先生不再担任公司副总经理职务。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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戴旻先生简历附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张之亮先生担任
公司董事会秘书，董事会秘书的任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满
止。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于 2024 年度为下属公司增加担保额度的议案
同意 2024 年度为下属公司增加担保额度 32,000 万元，担保总额增加至
57,800 万元。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度为下属公司增加担保额度的
公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于修订《公司章程》的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
会议同意将上述一项、三项、四项议案提交 2024 年第二次临时股东大会审
议，并定于 2024 年 7 月 30 日 14:00 召开股东大会。具体内容请详见刊载于《中
国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
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表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、报备文件
（一）第九届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审查意见；
（二）董事会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2024 年 7 月 10 日
董事候选人简历
戴旻，男，1970 年 6 月 21 日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，教
授级高级工程师，享受国务院政府津贴。历任中国汽车工业工程有限公司副总
经理、党委副书记，本公司副总经理。现任本公司党委书记，中国汽车工业工
程有限公司党委书记、董事长。
董事会秘书简历
张之亮，男，1969 年 3 月 7 日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，
高级会计师。历任中国机械设备工程股份有限公司资金部总经理、投融资与资
本运营部总经理、投融资总部总经理、总经理助理、投资总监、财务总监，华
盛昌财务公司总经理，华盛昌发展有限公司董事、总经理，德国欧麦克有限公
司董事，国机融资租赁有限公司董事，公司资产财务部部长。现任本公司财务
总监，中国进口汽车贸易有限公司董事，中国汽车工业工程有限公司董事，国
机资本控股有限公司董事，国机财务有限责任公司董事，中设国联无锡新能源
发展有限公司董事，中国机械工业审计学会副会长。
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