国机汽车股份有限公司                                2024 年第二次临时股东大会议案




                          国机汽车股份有限公司

                       2024 年第二次临时股东大会

                                    议       案



议案一 关于增补戴旻先生为第九届董事会董事的议案 ....................2

议案二 关于 2024 年度为下属公司增加担保额度的议案 ..................3

议案三 关于修订《公司章程》的议案 ................................................4




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国机汽车股份有限公司                    2024 年第二次临时股东大会议案


     议案一     关于增补戴旻先生为第九届董事会董事的议案



各位股东：

     鉴于彭原璞先生由于工作变动原因辞去国机汽车股份有限公司

（以下简称“公司”）董事长、董事职务，经公司控股股东中国机械

工业集团有限公司推荐，公司董事会按照《国机汽车股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）及相关规定提名戴旻先生为公司第九

届董事会董事人选（简历见下），戴旻先生不再担任公司副总经理职

务。

     经审查，董事会确认戴旻先生具备《公司法》等相关法律法规以

及《公司章程》规定的任职资格。根据审查结果，董事会同意增补戴

旻先生为公司第九届董事会非独立董事人选，并提交 2024 年第二次

临时股东大会进行补选，任期自 2024 年第二次临时股东大会通过之

日起至第九届董事会届满止。

     请各位股东予以审议。



董事候选人简历

     戴旻，男，1970 年 6 月 21 日出生，中国国籍，中共党员，学士

学位，教授级高级工程师，享受国务院政府津贴。历任中国汽车工业

工程有限公司副总经理、党委副书记，本公司副总经理。现任本公司

党委书记，中国汽车工业工程有限公司党委书记、董事长。




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国机汽车股份有限公司                    2024 年第二次临时股东大会议案


    议案二     关于 2024 年度为下属公司增加担保额度的议案



各位股东：

     根据 2023 年年度股东大会审议通过的《关于预计 2024 年度为下

属公司提供担保的议案》，公司预计为下属公司提供担保总额 25,800

万元，其中包含公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司（以下简

称“中汽工程”）为其全资子公司四院泰国有限公司（以下简称“四

院泰国”）提供担保额度 4,400 万元、中汽工程为其全资子公司中国

汽车工业工程德国公司（以下简称“中汽德国”）提供担保额度 4,500

万元。因业务拓展和经营需要，中汽工程为四院泰国预计提供担保额

度由 4,400 万元增加至 9,400 万元，为中汽德国预计提供担保额度由

4,500 万元增加至 20,500 万元，新增中汽工程为机械四院美国公司（以

下简称“四院美国”）提供担保额度 11,000 万元，合计增加担保额度

32,000 万元，为承接业务向业主开具的预付款、履约进度款等非融资

性保函提供担保。本次增加担保额度后，公司 2024 年度预计为下属

公司提供担保总额由 25,800 万元增加至 57,800 万元。

     具体内容请详见 2024 年 7 月 10 日刊载于《中国证券报》《上海

证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年

度为下属公司增加担保额度的公告》（临 2024-32 号）。

     请各位股东予以审议。




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国机汽车股份有限公司                    2024 年第二次临时股东大会议案


               议案三   关于修订《公司章程》的议案



各位股东：

     为进一步完善公司治理制度体系，根据《公司法》2023 年修订）、

中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《上

市公司独立董事管理办法》（2023 年）等法律法规、部门规章、规范

性文件和相关文件，并结合公司实际情况，公司对《国机汽车股份有

限公司章程》进行修订。

     具体内容请详见 2024 年 7 月 10 日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的 《国机汽车股份有限公司章程》（2024 年 7 月修

订），以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2024-33

号）。

     请各位股东予以审议。




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