证券代码：600397                股票简称：安源煤业                编号：2024-047



                     安源煤业集团股份有限公司
              第八届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。
    ●本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于
2024 年 10 月 15 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 10 月 21 日上午 9：30 在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议
由董事长余子兵先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，
具体情况如下：
    （一）审议并通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，其中 8 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
    同意提名熊腊元先生为公司第八届董事会非独立董事补选候选人，并同意将本议案
提交公司 2024 年第三次临时股东大会采取累积投票制的方式进行选举，当选非独立董
事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
    本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。
    （二）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》，其中 8 票赞成，0 票反对，0
票弃权。


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    同意聘任刘后明先生任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。
    本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。
    （三）审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，其中
8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意 2024 年 11 月 6 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

    具体事项详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于召开 2024 年第三次临时股

东大会的通知》。
    特此公告。


                                                安源煤业集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 22 日




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