证券代码：600397            股票简称：安源煤业             编号：2024-054




                   安源煤业集团股份有限公司
        关于公司董事长辞职和推选董事长及补选
               董事会各专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、公司董事长辞职的相关情况
    2024 年 11 月 6 日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于 2024 年第三次临时股东大会会议结束后，收到公司董事长余子兵先生的书
面辞呈。余子兵先生因满退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及
董事会各专门委员会相应职务。
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，余子兵先生的辞
职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正
常运作。余子兵先生的辞职自书面辞呈送达公司董事会之日起生效。

    余子兵先生在任职期间认真履行工作职责，恪尽职守、勤勉尽责，不断建立
健全公司治理体系，在改革创新、转域转型发展等方面发挥了重要作用。公司及
董事会对余子兵先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
    二、公司推选董事长及补选董事会各专门委员会委员的相关情况
    公司于 2024 年 11 月 6 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议并通过了
《关于推选公司第八届董事会董事长的议案》《关于补选公司第八届董事会各专
门委员会委员的议案》，同意推选熊腊元先生任公司第八届董事会董事长（简历
详见附件 1），同意补选熊腊元先生任公司第八届董事会战略委员会委员及战略
委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    本次补选完成后，公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、

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薪酬与考核委员会委员情况如下：
    （一）董事会战略委员会
    委员：熊腊元先生、金江涛先生、张海峰先生、张保泉先生、余新培先生（独
立董事）、刘振林先生（独立董事）、徐光华先生（独立董事）、徐建标先生
    主任委员：熊腊元先生
    （二）董事会审计委员会
    委员：余新培先生（独立董事）、熊腊元先生、张保泉先生、刘振林先生（独
立董事）、徐光华先生（独立董事）
    主任委员：余新培先生（独立董事）
    （三）董事会提名委员会
    委员：刘振林先生（独立董事）、熊腊元先生、金江涛先生、余新培先生（独
立董事）、徐光华先生（独立董事）
    主任委员：刘振林先生（独立董事）
    （四）董事会薪酬与考核委员会
    委员：徐光华先生（独立董事）、熊腊元先生、张海峰先生、余新培先生（独
立董事）、刘振林先生（独立董事）
    主任委员：徐光华先生（独立董事）
    三、其他情况说明
    根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人
相应变更为熊腊元先生，公司将尽快办理相关工商登记变更手续。
    特此公告。


                                       安源煤业集团股份有限公司董事会
                                             2024 年 11 月 7 日




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附件 1：

                      熊腊元先生简历
    熊腊元，1969 年 12 月出生，研究生学历，高级政工师、注册安全工程师，
中共党员。曾任江西坪湖煤业有限责任公司党委书记，江西丰城矿务局党委副书
记、纪委书记、副局长（期间兼任江西煤业集团有限责任公司建新矿党委书记，
丰城曲江煤炭开发有限责任公司董事长、党委书记）、党委书记，安源实业股份
有限公司总经理，江西中煤科技集团有限责任公司党委书记，江西省能源集团有
限公司总经理助理，江西丰矿集团有限公司党委书记、董事长，安源煤业集团股
份有限公司党委书记、董事长。现任江西省投资集团有限公司总经理助理，安源
煤业集团股份有限公司党委书记、董事长。




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