证券代码：600397               股票简称：安源煤业             编号：2024-061



                   安源煤业集团股份有限公司
             第八届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
    ●本次监事会议案无监事投反对或弃权票。
    ●本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会
议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 12 月 11 日上午 9:00
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监
事 5 人，会议由监事会主席刘珣先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及相关法律的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票
表决，具体情况如下：
    （一）审议并通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》，关联监事刘珣
先生、游长征先生、谢长生先生回避了本项表决，2 名非关联监事参与表决，其
中 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司监事 2023 年度薪酬分配方案，具体如下：

     姓名               职务               月数           薪酬总额（元）

     刘珣            监事会主席              3               181,500
    游长征              监事                12               312,600
    陈希雷              监事                 7                80,750


                                       1
胡树华            监事               9               104,200

欧阳世杰          监事               6               223,917

谢长生            监事              12               343,955
 同意将本议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
 特此公告。




                                    安源煤业集团股份有限公司监事会
                                            2024 年 12 月 12 日




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