证券代码：600397               股票简称：安源煤业                 编号：2024-062


                       安源煤业集团股份有限公司
               第八届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。
    ●本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于
2024 年 12 月 6 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 12 月 11 日上午 9：30 在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议由
公司董事长熊腊元先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，
具体情况如下：
    （一）审议并通过《关于公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，关联董
事金江涛先生、张海峰先生回避了本项表决。6 名非关联董事参与表决，其中 6 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
    同意公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬分配方案，具体如下：

       姓名                 职务               月数            薪酬总额（元）
      余子兵               董事长               12                592,500
      金江涛            董事、总经理            12                586,600
       刘珣               副董事长               9                422,400


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      张海峰          董事、财务总监           12                  480,000
      李春发               董事                11                  187,600
      涂学良          副总经理、董事           12                  488,200

      李圣德             副总经理              12                  519,400

      付贵平             副总经理              12                  524,100

      刘德萍             法务总监              7                   174,500

      胡冬平             总工程师              7                   308,900

       钱蔚             董事会秘书             12                  426,568

    同意将本议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第五次会议审议通过。
    （二）审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，其中
8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

    具体事项详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于召开 2024 年第四次临时股

东大会的通知》。
    特此公告。


                                                安源煤业集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 12 月 12 日




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