安源煤业：安源煤业2024年第四次临时股东大会会议资料2024-12-21
安源煤业集团股份有限公司
ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.
2024年第四次临时股东大会会议资料
二〇二四年十二月
安源煤业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料
安源煤业集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会议程
现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:00；
网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室。
会议主持人：董事长熊腊元先生。
会议议程：
一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 会议主持人
二、宣读安源煤业 2024 年第四次临时股东大会会议须知； 会议主持人
三、宣读、审议议案：
1.审议《关于公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》 会议主持人
2.审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； 股东、高管
股东、监事、
五、推举一名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；
律师、工作人员
六、股东对上述议案进行投票表决； 记名投票表决
七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络 股东代表、监事
有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票 代表、律师、
合并结果后复会。）； 工作人员
八、宣布全部表决结果； 会议主持人
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九、宣读关于本次股东大会的法律意见书； 见证律师
十、宣读公司本次股东大会决议； 会议主持人
与会董事、监事、
十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘、高管在股东大会
召集人、主持人、
会议记录、决议上签名；
董秘、高管
十二、宣布大会结束。 会议主持人
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2024年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和《公司章程》的规定，特制定本须知。
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。
二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、
质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。
登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言
顺序亦按持股数多的在先。
五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申
请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。
六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。
七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。
八、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事
会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东的问题。全部回答
问题的时间控制在 20 分钟。
九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，
即可进行大会表决。
十、表决方式
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本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。提交本次大会审议的议案共 2
项，为普通决议议案并进行普通决议，即由参加表决的股东所持表决权股份总数的
二分之一以上同意通过。
（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决
时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以
打“○”表示，多选或不选均视为废票。
（二）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，可
登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股东
只能选择现场投票或网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统
重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。网
络投票操作见互联网投票平台网站说明。
根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并
统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现场投
票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载
现场与网络投票合并结果后复会。
十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权
益，不得扰乱大会正常秩序。
十二、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。
十三、公司董事会聘请江西豫章律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见。
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议案一：
关于公司董事和高级管理人员
2023 年度薪酬的议案
各位股东：
根据《安源煤业经理层成员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》《安源煤业
经理层成员任期制及契约化管理办法》等相关规定，公司组织开展了 2023 年度董
事和高级管理人员业绩考核，并提出 2023 年度薪酬分配方案如下:
姓名 职务 月数 薪酬总额（元）
余子兵 董事长 12 592,500
金江涛 董事、总经理 12 586,600
刘珣 副董事长 9 422,400
张海峰 董事、财务总监 12 480,000
李春发 董事 11 187,600
涂学良 副总经理、董事 12 488,200
李圣德 副总经理 12 519,400
付贵平 副总经理 12 524,100
刘德萍 法务总监 7 174,500
胡冬平 总工程师 7 308,900
钱蔚 董事会秘书 12 426,568
本议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过。
请予审议。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日
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议案二：
关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
各位股东：
经考核，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2023 年度的
各项工作目标，公司人力资源部提出公司监事 2023 年度薪酬分配方案如下：
姓名 职务 月数 薪酬总额（元）
刘珣 监事会主席 3 181,500
游长征 监事 12 312,600
陈希雷 监事 7 80,750
胡树华 监事 9 104,200
欧阳世杰 监事 6 223,917
谢长生 监事 12 343,955
本议案已经公司第八届监事会第十八次会议审议通过。
请予审议。
安源煤业集团股份有限公司监事会
2024 年 12 月 27 日
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附件1：授权委托书
授权委托书
安源煤业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 27 日召
开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
审议《关于公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬的议
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案》
2 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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