证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2024-020 号
光明乳业股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 779,877,386
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.5754
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长黄黎明先生主持，采用记名投票方式对提案
进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，普通董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本
次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
1
3、公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会,公司监事候选人、部分高
级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票提案
1、提案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 778,480,338 99.8209 1,280,748 0.1642 116,300 0.0149
2、提案名称：《2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 778,498,038 99.8231 1,261,848 0.1618 117,500 0.0151
3、提案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 778,499,238 99.8233 1,261,848 0.1618 116,300 0.0149
2
4、提案名称：《关于计提资产减值准备的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 778,589,659 99.8349 1,280,827 0.1642 6,900 0.0009
5、提案名称：《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 778,480,338 99.8209 1,280,748 0.1642 116,300 0.0149
6、提案名称：《2023 年度利润分配方案的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 779,549,859 99.9580 320,627 0.0411 6,900 0.0009
7、提案名称：《2024 年度日常关联交易预计的提案》
审议结果：通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 66,774,763 98.1739 1,235,127 1.8159 6,900 0.0102
8、提案名称：《关于 2023 年度公司董事薪酬情况的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 778,588,459 99.8347 1,282,027 0.1644 6,900 0.0009
9、提案名称：《关于 2023 年度公司监事薪酬情况的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 778,588,459 99.8347 1,282,027 0.1644 6,900 0.0009
10、提案名称：《关于修改章程的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4
A股 778,625,559 99.8395 1,244,927 0.1596 6,900 0.0009
11、提案名称：《关于修改股东大会议事规则的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 778,625,659 99.8395 1,244,827 0.1596 6,900 0.0009
12、提案名称：《关于修改独立董事工作制度的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 773,053,112 99.1249 6,817,374 0.8742 6,900 0.0009
13、提案名称：《关于公司利润分配政策及未来三年（2024-2026 年）股东
回报规划的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 778,763,559 99.8572 1,106,927 0.1419 6,900 0.0009
14、提案名称：《关于选举公司监事的提案》
审议结果：通过
5
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 778,518,438 99.8257 1,334,848 0.1712 24,100 0.0031
本次股东大会选举沈竹莺女士为第七届监事会监事，任期自公司股东大会选
举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
本公司对周文女士在任职期间对本公司及监事会工做作出的贡献表示衷心
的感谢。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
提 同意 反对 弃权
案
提案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《2023 年 67,689,263 99.5184 320,627 0.4714 6,900 0.0102
度利润分
6
配方案的
提案》
《2024 年 66,774,763 98.1739 1,235,127 1.8159 6,900 0.0102
度日常关
7
联交易预
计的提案》
《 关 于 公 66,902,963 98.3624 1,106,927 1.6274 6,900 0.0102
司利润分
配政策及
未来三年
13
（ 2024-
2026 年）股
东回报规
划的提案》
(三)关于提案表决的有关情况说明
1、本次股东大会提案 6、提案 7、提案 13 的 5%以下股东表决情况已单独计
6
票。
2、本次股东大会提案 7 有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司对
本提案回避表决。
3、本次股东大会提案 10、提案 11、提案 12、提案 13 已获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：胡晓峰、胡童婷
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序
等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的
决议合法有效。
四、备查文件目录
1、光明乳业股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所关于光明乳业股份有限公司 2023 年度股东大会的法
律意见书；
3、光明乳业股份有限公司章程；
4、光明乳业股份有限公司股东大会议事规则；
5、光明乳业股份有限公司独立董事工作制度；
6、光明乳业股份有限公司关于公司利润分配政策及未来三年（2024-2026 年）
股东回报规划的提案。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日
7