证券代码：600597          证券简称：光明乳业         公告编号：临 2024-029 号



                      光明乳业股份有限公司
             第七届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、董事会会议召开情况
     光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二
十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本
次会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应参
加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》
的规定。


二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于新莱特向光明乳业控股定向增发股份的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案已经公司第七届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
    具体内容详见 2024 年 8 月 21 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于新莱特向光明乳业控股定向增发
股份的公告》。


   (二)审议通过《关于新莱特向 a2 定向增发股份的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案已经公司第七届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
    同意本公司下属子公司 Synlait Milk Limited（新西兰新莱特乳业有限公
司）(以下简称“新莱特”)以 0.43 新西兰元/股，向 The a2 Milk Company Limited
或其任何全资子公司（以下简称“a2”）定向增发 76,283,104 股，融资约 3,280


                                                                            1
万新西兰元。


    综上，新莱特完成上述定向增发后，光明乳业控股持股比例约为 65.3%，a2
持股比例约为 19.8%。


    特此公告。


                                           光明乳业股份有限公司董事会
                                                 二零二四年八月二十日




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