证券代码：600760            证券简称：中航沈飞       公告编号：2024-004


                    中航沈飞股份有限公司
         第九届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件方式发出会议通知，
并于 2024 年 2 月 5 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。
    本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长纪瑞东主持本
次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修改<中航沈飞公司章程>的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于修改公司章程的公告》（编号：2024-006）详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<中航沈飞独立董事工作制度>的议案》
    《中航沈飞股份有限公司独立董事工作制度（修订草案）》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于中航沈飞董事会换届选举暨提名第十届董事会非独
立董事候选人的议案》
    鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的
规定，经控股股东中国航空工业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会
审核，同意提名纪瑞东、邢一新、李建、陈顺洪、张虹秋、刘志敏为公司第十届
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董事会非独立董事候选人（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至第十
届董事会任期届满之日止。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行审议。
    （四）审议通过《关于中航沈飞董事会换届选举暨提名第十届董事会独立
董事候选人的议案》
    鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的
规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核，同意提名朱秀梅、
王敏、杨志明、毛群为公司第十届董事会独立董事候选人（简历后附），任期自
股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行审议。
    （五）审议通过《关于中航沈飞第十届董事会独立董事年薪津贴的议案》
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于中航沈飞 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024
年度日常关联交易预计情况的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度
日常关联交易预计情况的公告》（编号：2024-007）详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    本议案涉及关联交易，董事会审议本议案时，关联董事纪瑞东、邢一新、李
建、陈顺洪、张虹秋、刘志敏回避表决，公司 4 名非关联董事对该议案进行了投
票表决。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同意
的独立意见。
    本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于提请召开中航沈飞 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
    《中航沈飞股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 编
                                    2
号：2024-008）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                              中航沈飞股份有限公司董事会
                                                         2024 年 2 月 6 日




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                     第十届董事会非独立董事候选人简历


       纪瑞东先生，出生于 1968 年 3 月，中共党员，本科学历，研究员级高级工

程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司民机管理部副部长、副总工程师兼军

机项目管理办公室主任、副总经济师兼财务部常务副部长、总经理助理、副总经

理、总经理、董事、党委副书记，中航沈飞股份有限公司董事、总经理，航空工

业机载系统总经理、董事、党委副书记，江西洪都航空工业集团有限责任公司董

事长、党委书记，江西洪都航空工业股份有限公司董事长。现任中航沈飞股份有

限公司董事长、党委书记，沈阳飞机工业（集团）有限公司董事长、党委书记。


       邢一新先生，出生于 1971 年 10 月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级

工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司人力资源部部长兼党委书记、副总

工程师兼军机项目管理办公室主任、项目管理部部长兼党总支书记、副总经理，

党委常委，中航沈飞股份有限公司副总经理。现任中航沈飞股份有限公司党委副

书记、董事、总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委副书记、董事、总经

理。


       李建先生，出生于 1980 年 9 月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会

计师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司财务部财务管理处处长、财务管理部

副部长，中航沈飞民用飞机有限责任公司/沈阳沈飞国际商用飞机有限公司副总

经理、总会计师，中航沈飞股份有限公司财务管理部/证券事务部部长兼党总支

书记，沈阳飞机工业（集团）有限公司财务管理部/证券事务部部长兼党总支书

记。现任中航沈飞股份有限公司董事、总会计师、董事会秘书，沈阳飞机工业（集

团）有限公司总会计师、董事会秘书。


       陈顺洪先生，出生于 1966 年 9 月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究

员级高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限公司制造工程部部长、总工艺

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师、副总工程师、科学技术委员会常务副主任、副总经理。现任中航沈飞股份有

限公司董事，沈阳飞机工业（集团）有限公司董事，中国航空工业集团有限公司

专职董事工作三办成员。


       张虹秋先生，出生于 1969 年 2 月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究

员。历任中国飞行试验研究院试飞副总师，试飞总师，科技部副部长、部长，中

国航空工业集团有限公司重大项目管理部试飞办公室副主任，质量安全管理部试

飞办公室副主任，防务综合部试飞办公室主任。现任中航沈飞股份有限公司董事，

中国航空工业集团有限公司防务科研部试飞办公室主任。


       刘志敏先生，出生于 1965 年 9 月，中共党员，研究生学历，硕士学位，研

究员。历任航空工业沈阳飞机设计研究所总体气动部副部长、部长，航空工业沈

阳飞机设计研究所副总设计师、副所长。现任中航沈飞股份有限公司董事，沈阳

飞机工业（集团）有限公司董事，航空工业沈阳飞机设计研究所所长、党委副书

记。




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                   第十届董事会独立董事候选人简历


    朱秀梅女士，出生于 1975 年 4 月，研究生学历，博士学位，吉林大学商学

与管理学院教授、博士后、博士生导师，具备独立董事资格。国家自然科学基金

项目评审专家，吉林省科技厅和工信厅项目评审专家，《管理世界》和《南开管

理评论》等权威期刊外审专家。现任中航沈飞股份有限公司独立董事，吉林大学

商学与管理学院技术经济系主任。


    王敏女士，出生于 1963 年 1 月，中共党员，研究生学历，博士学位，具备

独立董事资格。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司研究室主任、责任高工，副

总冶金师、公司首席专家，中国科学院沈阳自动化研究所研究员。现任营口金辰

股份有限公司任公司独立董事，国家科学技术奖评审专家、中国机械工程学会焊

接委员会委员，辽宁省科技厅国际合作处专家顾问。


    杨志明先生，出生于 1964 年 7 月，中共党员，硕士研究生，高级工程师、

资产评估师，具备独立董事资格。现任中和资产评估有限公司董事长，北京中和

明讯数据咨询有限责任公司执行董事、总经理，北京中和明智管理咨询有限责任

公司执行董事、经理，北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司董事，北京中和

网汇科技有限公司执行董事、经理，北京中和安然科技有限公司执行董事、经理，

北京中和金汇投资管理有限公司执行董事，唐山港集团股份有限公司独立董事。


    毛群女士，出生于 1965 年 9 月，中共党员，研究生学历，高级会计师、注

册房地产估价师，具备独立董事资格。历任北京市国有资产管理局科员，北京市

资产评估管理中心主任科员，北京资产评估协会部门主任，北京注册会计师协会

部门主任、秘书长助理。现任北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事、北京大

豪科技股份有限公司独立董事。



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