中航沈飞股份有限公司                        独立董事专门会议 2024 年第一次会议




        中航沈飞股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议
                        2024 年第一次会议的审核意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们召开了公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次
会议，对拟提交公司第九届董事会第三十三次会议审议的《关于中航沈飞 2023
年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》发表
如下审核意见：
    公司 2023 年度日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司 2024 年度日

常关联交易预计是公司基于正常生产经营需要而确定的，关联交易的实施有利
于公司持续、良性发展，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格
确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案

提交公司董事会审议，公司董事会审议、表决上述议案时，关联董事应回避表
决。
       (以下无正文）
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    （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司第九届董事会独立董事专
门会议 2024 年第一次会议的审核意见》签署页）




独立董事签字：



                         ______________
                             邢冬梅




                         ______________
                             朱 军




                         ______________
                             王延明




                         ______________
                             朱秀梅




                                                 2024 年 1 月 31 日
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