证券代码：600760           证券简称：中航沈飞         公告编号：2024-011


                    中航沈飞股份有限公司
             第十届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
2024 年 2 月 29 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。
    本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长纪瑞东主持本
次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举中航沈飞第十届董事会董事长的议案》
    董事会选举纪瑞东先生为公司第十届董事会董事长(法定代表人)，任期自董
事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，
董事长为公司的法定代表人。纪瑞东先生的简历详见附件。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于选举中航沈飞第十届董事会各专门委员会委员的议
案》
    董事会选举第十届董事会专门委员会委员及召集人如下：
    纪瑞东、邢一新、刘志敏、陈顺洪、张虹秋为公司第十届董事会战略委员会
委员，并由纪瑞东先生担任召集人；
    毛群、杨志明、王敏为公司第十届董事会审计委员会委员，并由毛群女士担
任召集人；
    杨志明、毛群、朱秀梅为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，并由杨
志明先生担任召集人；
    朱秀梅、纪瑞东、王敏为公司第十届董事会提名委员会委员，并由朱秀梅女
                                    1
士担任召集人。
    各专门委员会委员的任期与公司第十届董事会任期一致。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任中航沈飞总经理的议案》
    董事会同意聘任邢一新先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至
第十届董事会任期届满之日止。邢一新先生的简历详见附件。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司提名委员会审议通过。
    （四）审议通过《关于聘任中航沈飞副总经理、总工程师、总会计师、总
法律顾问等高级管理人员的议案》
    董事会同意聘任李克明先生为公司副总经理、总工程师，聘任邓吉宏先生为
公司副总经理、总法律顾问，聘任张绍卓先生、关勇先生、薛洪宇先生为公司副
总经理，聘任李建先生为公司总会计师，上述高级管理人员任期自董事会审议通
过之日起至第十届董事会任期届满之日止。李克明先生、邓吉宏先生、张绍卓先
生、关勇先生、薛洪宇先生、李建先生的简历详见附件。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司提名委员会审议通过。
    （五）审议通过《关于聘任中航沈飞董事会秘书的议案》
    董事会同意聘任李建先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起
至第十届董事会任期届满之日止。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司提名委员会审议通过。
    （六）审议通过《关于聘任中航沈飞证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任耿春明先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之
日起至第十届董事会任期届满之日止。耿春明先生的简历详见附件。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                              中航沈飞股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 1 日
                                    2
附件：

    纪瑞东先生，出生于 1968 年 3 月，中共党员，本科学历，研究员级高级工

程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总工程师兼军机项目管理办公室主

任、副总经济师兼财务部常务副部长、总经理助理、副总经理、总经理、董事、

党委副书记，中航沈飞股份有限公司总经理、董事、党委副书记，航空工业机载

系统总经理、董事、党委副书记，江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、

党委书记，江西洪都航空工业股份有限公司董事长。现任中航沈飞股份有限公司

董事长、党委书记，沈阳飞机工业（集团）有限公司董事长、党委书记。


    邢一新先生，出生于 1971 年 10 月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究

员级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司人力资源部部长兼党委书

记、副总工程师兼军机项目管理办公室主任、项目管理部部长兼党总支书记、副

总经理，中航沈飞股份有限公司副总经理。现任中航沈飞股份有限公司董事、党

委副书记、总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司董事、党委副书记、总经理。


    李克明先生，出生于 1971 年 5 月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究

员级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司 34 厂党总支书记兼副厂

长、副总工程师、董事，中航沈飞股份有限公司董事。现任中航沈飞股份有限公

司党委委员、副总经理、总工程师，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委委员、

副总经理、总工程师。


    邓吉宏先生，出生于 1969 年 5 月，中共党员，研究生学历，博士学位，研

究员级高级工程师。历任沈阳飞机设计研究所所(党)办公室副主任、主任，副所

长兼总法律顾问，党委副书记兼副所长兼总法律顾问。现任中航沈飞股份有限公

司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官，沈阳飞机工业（集团）有限

公司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官。


                                   3
    张绍卓先生，出生于 1973 年 4 月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究

员级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司军品销售部部长、零件生

产部部长、零部件采购部部长、零部件供应链管理部部长、副总工程师。现任中

航沈飞股份有限公司党委委员、副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委

委员、副总经理。


    关勇先生，出生于 1975 年 5 月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员

级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司人力资源部员工管理处处长、

37 厂党总支书记兼质量副厂长、14 厂厂长兼党支部书记、37 厂厂长、客户服务

部部长兼党总支书记。现任中航沈飞股份有限公司副总经理，沈阳飞机工业（集

团）有限公司副总经理。


    薛洪宇先生，出生于 1981 年 6 月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级

政工师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司 14 厂厂长兼党支部书记、数控加

工厂党委书记兼副厂长、党委办公室主任/综合管理部部长兼党委书记、经营管

理部部长兼党总支书记，中航沈飞股份有限公司经营管理部部长兼党总支书记。

现任中航沈飞股份有限公司副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。


    李建先生，出生于 1980 年 9 月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会

计师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司财务部财务管理处处长、财务管理部

副部长，中航沈飞民用飞机有限责任公司/沈阳沈飞国际商用飞机有限公司副总

经理、总会计师，中航沈飞股份有限公司财务管理部/证券事务部部长兼党总支

书记，沈阳飞机工业（集团）有限公司财务管理部/证券事务部部长兼党总支书

记。现任中航沈飞股份有限公司董事、总会计师、董事会秘书，沈阳飞机工业（集

团）有限公司总会计师、董事会秘书。


    耿春明先生，出生于 1975 年 2 月，中共党员，本科学历，取得上海证券交

                                     4
易所董事会秘书资格证书。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司非航空产品及投

资管理部副部长，沈飞民品工业有限公司副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限

公司财务管理部/证券事务部证券业务室（董事会监事会办公室）主任，中航沈

飞股份有限公司财务管理部/证券事务部证券业务室（董事会监事会办公室）主

任。现任中航沈飞股份有限公司证券事务代表，沈阳飞机工业（集团）有限公司

证券事务代表。




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