中航沈飞股份有限公司                                第十届董事会第二次会议




                         中航沈飞股份有限公司董事会
                关于独立董事独立性情况评估的专项意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等要求，结合独立董事出具的《中航沈飞股份有限
公司独立董事独立性自查报告》，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会对公司在任四位独立董事的独立性情况进行了评估，并发表如下意见：
    公司四位独立董事朱秀梅、王敏、杨志明、毛群严格遵守《中华人民共和
国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中航沈飞股份有限公司章程》对
独立董事的任职要求，持续保持独立性，不存在影响独立董事独立性的情形。
     (以下无正文）
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    （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会关于独立董事独立

性情况评估的专项意见》签章页）




                                      中航沈飞股份有限公司董事会

                                            2024 年 3 月 28 日