证券代码：600760               证券简称：中航沈飞           公告编号：2024-016

                       中航沈飞股份有限公司
            关于2023年年度利润分配方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     每股分配比例
    A 股每股派发现金红利 0.40 元（含税）
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。


     一、利润分配方案内容
     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度中航沈飞股份有限
公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润 3,007,151,011.69
元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 1,366,029,900.69 元 ， 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润
796,520,583.20 元，提取法定公积金并扣除已分配的 2022 年现金股利后，截至
2023 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润 1,238,604,775.82 元。经董事会决
议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
本次利润分配方案如下：
     公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股本 2,755,699,513 股 , 以 此 计 算 合 计 拟 派发 现 金 红 利
1,102,279,805.20 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 36.66%。
     如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股
权激励授予股份回购注销、股份发行等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具
体调整情况。

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    本次 2023 年年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议审议和表决情况
    公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二次会议，以 11 票赞成，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中航沈飞 2023 年度利润分配方
案的议案》，同意公司本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。
    （二）监事会意见
    公司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资
金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审
议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股
东利益的情形。
    三、相关风险提示
    1.本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    2.本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                          中航沈飞股份有限公司董事会
                                                     2024 年 3 月 30 日




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