证券代码：600760           证券简称：中航沈飞        公告编号：2024-015


                    中航沈飞股份有限公司
            第十届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
2024 年 3 月 28 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主
持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于中航沈飞 2023 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于中航沈飞 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于中航沈飞 2023 年度内部控制评价报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于中航沈飞 2023 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于中航沈飞 2023 年度利润分配方案的议案》
    监事会认为公司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决
策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存
                                    1
在损害公司及股东利益的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于中航沈飞 2024 年度财务预算报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于中航沈飞 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
    监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程及公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年年度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地
反映出公司 2023 年全年的经营管理和财务状况等事项。监事会没有发现参与
2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    监事会保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于中航沈飞及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议
案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                             中航沈飞股份有限公司监事会
                                                        2024 年 3 月 30 日




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