证券代码：600760           证券简称：中航沈飞        公告编号：2024-047


                    中航沈飞股份有限公司
            第十届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，并
于 2024 年 10 月 30 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主
持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于中航沈飞 2024 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年第三季度报
告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实地反映公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
监事会没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    监事会保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于中航沈飞 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
    经审核，监事会认为公司 2024 年前三季度利润分配方案充分考虑了公司盈
利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》的有关规
定履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报要求，不存在损
害公司及股东利益的情形。
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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于中航沈飞变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。




                                         中航沈飞股份有限公司监事会
                                                  2024 年 10 月 31 日




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