证券代码：600760           证券简称：中航沈飞         公告编号：2024-054


                    中航沈飞股份有限公司
            第十届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
2024 年 11 月 13 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。
    本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长纪瑞东主持本
次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举中航沈飞第十届董事会战略与 ESG 委员会委员
的议案》
    董事会选举张绍卓先生为公司第十届董事会战略与 ESG 委员会委员。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于聘任中航沈飞董事会秘书的议案》
    《中航沈飞股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（编号：2024-055）
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司提名委员会审议通过。
    特此公告。


                                              中航沈飞股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 14 日




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