证券代码：600765         证券简称：中航重机         公告编号：2024-009



                   中航重机股份有限公司
            第七届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次临时会议

于2024年3月13日在山东省烟台市龙口市以现场方式召开。会议应到监事3人，实

到监事3人应到监事3名，实到监事3名。公司监事、高级管理人员列席会议。本

次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议以书面表决方式审议通过如下事项：

   一、审议通过了《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》

    经审议，监事会发表如下审核意见：（1）2023年年度报告的编制和审议程

序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；（2）2023年年

度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信

息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2023年年度经营管理和财务状况

等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。监事会一致同意《2023年年度报告及2023年年度报告摘

要》的内容。

   该议案需提交股东大会审议批准。

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。

   二、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

   该议案需提交股东大会审议批准。

   表决情况：3票同意、9 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。

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    三、审议通过了《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》

   该议案需提交股东大会审议批准。

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。

   四、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

    经综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，公司

拟以2023年末总股本1,470,825,812.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

2.71元（含税），共计分配398,576,069.51元，母公司剩余可供股东分配的利润

385,668,836.09元将用于以后年度的利润分配。2024年公司拟派发现金分红金额

占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比率为30%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因

新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，

公司将维持分配总额固定不变，相应调整每股分配比例。

    公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金

需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议

程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东

利益的情形。

   该议案需提交股东大会审议批准。

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。

    五、审议通过了《关于支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审

计费用的议案》

    根据审计工作量，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通协商，拟定

2023年度财务报告及内部控制审计费用为190万元（其中：年报审计140万元，内

控审计费50万元）。

   该议案需提交股东大会审议批准。

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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   表决结果：通过。

    六、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审议，监事会认为，公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海

证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公

司《募集资金管理办法》《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司对募

集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募

集资金管理违规情形。

    审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中航重机股份有限公

司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公

司和中航证券有限公司出具了《关于中航重机股份有限公司2023年度募集资金存

放与使用情况的核查意见》。

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。

    七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

   该议案需提交股东大会审议批准。

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。

    八、审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关

联交易预计情况的议案》

   该议案需提交股东大会审议批准。

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。

    九、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险

持续评估报告》

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

   表决结果：通过。

    十、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》


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    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报

告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体

系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基

准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响

内部控制有效性评价结论的因素。

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。

    十一、审议通过了《2023 年度内部控制审计报告》

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。

    十二、《中航重机 2024 年度重大经营风险预测评估报告》

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。




                                            中航重机股份有限公司监事会

                                                       2024 年 3 月 14 日




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