证券代码：600765          证券简称：中航重机         公告编号：2024-033



                    中航重机股份有限公司
       第七届董事会第十二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会
议于2024年5月24日以通讯方式在中航重机股份有限公司会议室召开。会议由董
事长冉兴主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议以书面表决方式审议通过如下事项：

    一、审议通过了《关于中航重机全资子公司航空工业永红向公司无偿划转永
红换热100%股权的议案》

    同意公司全资子公司贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称“永红公司”）
将其全资子公司贵州永红换热冷却技术有限公司（以下简称“永红换热”）100%
股权无偿划转至公司。


    本次无偿划转完成后，永红公司不再持有永红换热的股权，永红换热成为公

司全资子公司。不改变公司合并报表范围。

    具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《中航重机关于内部无偿划转贵州永红换热冷却技术有限

公司100%股权的公告的公告》（2024-034）。

    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果：通过。


    二、审议通过了《关于修订<中航重机独立董事工作制度>的议案》

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    同意公司修订《中航重机独立董事工作制度》，具体内容详见公司同日刊登
在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机独
立董事工作制度》。

    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果：通过。


    三、审议通过了《关于修订<中航重机全面预算管理办法>的议案》

    同意公司修订《中航重机全面预算管理办法》，具体内容详见公司同日刊登
在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机全
面预算管理办法》。

    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果：通过。


    四、审议通过了《关于召开中航重机2024年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司召开 2024 年第一次临时股东大会，具体详见股东大会会议通知公
告。

    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果：通过。




    特此公告




                                            中航重机股份有限公司董事会

                                                      2024 年 5 月 24 日




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