证券代码：600765            证券简称：中航重机         公告编号：2024-049



                       中航重机股份有限公司
            第七届监事会第七次临时会议决议公告
        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。


    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次临时会议

于2024年7月26日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解

锁期解锁条件成就的议案》

    经审议，监事会认为本次公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解

锁期解锁条件成就的相关内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律

法规及公司相关规定。本次解锁期解锁业绩条件达成情况、激励对象个人绩效考

核达成情况及解锁期可解锁的限制性股票情况合法、有效。同意在第三个解锁期

实际解锁共计 2,039,671 股限制性股票。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》

等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于公司 A 股限制性

股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁条件成就的公告》（2024-046）

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。

    二、审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销

部分限制性股票的议案》
    经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《中航重机

A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》相关规定，由于 3 名激励

对象因退休原因，公司需要回购注销部分限制性股票，监事会对数量及涉及激励

对象名单进行核实，同意回购注销其已获授但尚未解锁的 107,548 股限制性股票。

具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《中航重机关于 A 股限制性股票激励计划（第一期）回购

注销部分限制性股票的公告》（2024-047）。

    表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于公司拟对全资子公司重机宇航材料工程（贵州）有

限公司增资的议案》

    同意公司以36,560万元现金增资重机宇航材料工程（贵州）有限公司用于宇

航公司能力提升项目建设，满足环形锻件、模锻件、挤压件、小规格棒料生产需

求。依据2023年12月31日宇航公司最近一期经审计财务报告测算，本次增资价格

为1.10元/注册资本。对应新增宇航公司33,236.36万元注册资本，溢价3,323.64

万元部分计入资本公积。

    表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果：通过。

    四、审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大

会决议有效期的议案》

    同意延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期至

2025 年 8 月 16 日。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于延长公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》 （2024-052）。

    表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




                                            中航重机股份有限公司监事会

                                                      2024 年 7 月 26 日