证券代码：600765            证券简称：中航重机     公告编号：2024-060

                    中航重机股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2024 年 8 月 14 日


(二)   股东大会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空

   总部 1 号楼 5 层公司会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                     615

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             527,679,090

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                            35.6167%


(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 615 人，代表股份

527,679,090 股，占公司有表决权股份总数的比例为 35.6167%，均有表决权。其
中：以网络方式参加会议有表决票的股东 613 人，代表股份 97,173,026 股，占

公司有表决权股份总数的比例为 6.5589%。公司部分董事、监事、高级管理人员

及公司聘请的律师出席了本次会议.本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定，合法有效。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事张育松、褚林塘、曾洁、独立董事王立

   平、王雄元因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘强、白传军因工作原因未能出席会议；

3、 董事会秘书王志宏出席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限

   制性股票的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      526,820,650 99.8373           783,080    0.1484      75,360    0.0143




2、 议案名称：《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决
           议有效期的议案》

           审议结果：通过

       表决情况：

         股东类型                  同意                        反对                       弃权

                            票数          比例（%）     票数           比例        票数          比例

                                                                       （%）                     （%）

            A股          522,948,002 99.1034 4,619,748                0.8754      111,340     0.0212




       3、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会并同意董事会授权经理层全

           权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

           审议结果：通过

       表决情况：

         股东类型                  同意                        反对                       弃权

                            票数          比例（%）     票数           比例        票数          比例

                                                                       （%）                     （%）

            A股          523,098,170 99.1318 4,436,380                0.8407      144,540     0.0275



       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                    同意                         反对                     弃权
序号                               票数          比例（%）      票数          比例（%）    票数   比例（%）
       《关于公司 A 股限制
       性股票激励计划（第
 1                              96,314,586       99.1165      783,080         0.8058      75,360    0.0777
       一期）回购注销部分
       限制性股票的议案》
       《关于延长公司
 2                              92,441,938       95.1312     4,619,748        4.7541      111,340   0.1147
       2023 年 度 向 特 定 对
    象发行 A 股股票股东
    大会决议有效期的议
    案》
    《关于提请股东大会
    延长授权董事会并同
    意董事会授权经理层
3                          92,592,106   95.2858   4,436,380   4.5654   144,540   0.1488
    全权办理本次向特定
    对象发行 A 股股票相
    关事宜的议案》



    (三)    关于议案表决的有关情况说明


        上述议案 1、2、3 为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代

    理人）所持有效表决权三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票结果，本

    次股东大会审议的前述议案均获通过。


    三、    律师见证情况



    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

    律师：郭光文、万珂菲

    2、 律师见证结论意见：


        本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人

    员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》

    的规定，表决结果合法有效。

        特此公告。



                                                    中航重机股份有限公司董事会

                                                                 2024 年 8 月 15 日
    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议