中航重机股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会



                会
                议
                文
                件


      中航重机股份有限公司
        2024 年 9 月 11 日
                                 目      录
中航重机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 .............. 1
中航重机关于前次募集资金使用情况的专项报告 ......................... 2




                                   2
                         中航重机股份有限公司
                  2024 年第三次临时股东大会会议议程
                             （2024 年 9 月 11 日）
      一、会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）上午 9:00
      二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部 1 号楼 5 层
 公司会议室
      三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
                  （2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；
                  （3）公司董事会聘请的律师。
      四、会议议程：
    时间                                     内    容

              一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大会通过
9:00～9:05
              （举手表决）
              二、全体股东逐项审议上午的会议议案
9:05～9:35    1.《中航重机关于前次募集资金使用情况的专项报告》（20min）
              全体股东逐项审议上述议案（10min）
              三、全体股东对各项议案进行表决
              1．以书面方式对上述议案逐项进行表决；
              2．统计现场投票结果；
9:35～9:50    3．监票人代表宣读表决结果；
              4．宣读 2024 年第三次临时股东大会决议；
              5．北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。
              四、主持人宣布大会闭幕


                                                            中航重机股份有限公司
                                                                2024 年 9 月 11 日




                                        1
议案一




             中航重机关于前次募集资金使用情况的专项报告




各位股东及股东代表：

    公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》已经公司第七届董事会第八次会

议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn ） 披露 的《 中航重 机关 于前次募 集资金 使用 情况的专 项报告》

（2024-064）。


   以上议案，请审议。




                                                   中航重机股份有限公司董事会

                                                              2024 年 9 月 11 日




                                       2