证券代码：600765         证券简称：中航重机         公告编号：2024-077



                   中航重机股份有限公司
            第七届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于

2024年10月28日以现场方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，董事

现场出席8名，董事褚林塘委托董事张育松参加会议。公司监事、高级管理人员

列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

   会议以书面表决方式审议通过如下事项：

   一、审议通过了《中航重机2024年第三季度报告》

   该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。

   二、审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》

   经审议，董事会同意聘请大信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2024 年
度审计机构。

   该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。


   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。

   三、审议通过了《关于修订<中航重机规章制度管理规定>的议案》



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   经审议，董事会同意修订《中航重机规章制度管理规定》。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。

   四、审议通过了《关于修订<中航重机投资者关系管理制度>的议案》

   经审议，董事会同意修订《中航重机投资者关系管理制度》。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。

   五、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

   经审议，董事会同意召开2024年第四次临时股东大会，具体详见股东大会

会议通知公告。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。

   特此公告。




                                              中航重机股份有限公司董事会

                                                       2024 年 10 月 29 日




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