中航重机股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会



                会
                议
                文
                件


      中航重机股份有限公司
        2024 年 11 月 8 日
                                 目      录
中航重机股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 .............. 1
关于聘请 2024 年度审计机构的议案 .................................... 2




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                         中航重机股份有限公司
                  2024 年第四次临时股东大会会议议程
                             （2024 年 11 月 8 日）
      一、会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）上午 9:00
      二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部 1 号楼 5 层
 公司会议室
      三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
                  （2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；
                  （3）公司董事会聘请的律师。
      四、会议议程：
    时间                                     内    容

              一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大会通过
9:00～9:05
              （举手表决）
              二、全体股东逐项审议上午的会议议案
9:05～9:35    1. 《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》（20min）
              全体股东逐项审议上述议案（10min）
              三、全体股东对各项议案进行表决
              1．以书面方式对上述议案逐项进行表决；
              2．统计现场投票结果；
9:35～9:50    3．监票人代表宣读表决结果；
              4．宣读 2024 年第四次临时股东大会决议；
              5．北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。
              四、主持人宣布大会闭幕


                                                         中航重机股份有限公司
                                                                 2024 年 11 月 8 日




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议案一




                       关于聘请 2024 年度审计机构的议案




各位股东及股东代表：

    公司《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》已经公司第七届董事会第九次会议

审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于变更会计师事务所暨聘任 2024 年度审计

机构的公告》（2024-079）。


    以上议案，请审议。




                                                           中航重机股份有限公司董事会

                                                                        2024 年 11 月 8 日




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