证券代码：600765         证券简称：中航重机           公告编号：2024-093



                    中航重机股份有限公司
       第七届董事会第十七次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次临时

会议于2024年12月13日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9

名，董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议以书面表决方式审议通过如下事项：

    一、审议通过了《关于中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划

（第二期）授予预留权益的议案》

    经审议，董事会同意公司向 6 名激励对象授予 35.20 万股限制性股票，具体

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机关于 A 股限制性股

票激励计划（第二期）授予预留权益的公告》（2024-092）。

    该议案已经独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议通过。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：通过。

    特此公告。

                                               中航重机股份有限公司董事会

                                                        2024 年 12 月 13 日



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