证券代码：600765         证券简称：中航重机         公告编号：2024-096



                      中航重机股份有限公司
         第七届董事会第十八次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次临时

会议于2024年12月24日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9

名，董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议以书面表决方式审议通过如下事项：

    一、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的
议案》

    经审议，董事会同意公司设立募集资金专户并授权董事长或其指定的授权代
理人办理开设募集资金专项账户，与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管
协议等具体事宜，具体内容详见于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机
关于设立募集资金专户并授权签署三方监管协议的公告》（2024-098）。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。

   二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案》

   经审议，董事会同意公司变更特种材料等温锻造生产线建设项目资金用途并
延期，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机关于部
分募投项目变更并延期的公告》（2024-099）。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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   表决结果：通过。

   该议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

   三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

   经审议，董事会同意公司调整募集资金投资项目计划完成日期，具体内容详
见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机关于部分募投项目延期的
公告》（2024-100）。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。

   四、审议通过了《关于修订<中航重机公司章程>的议案》

   经审议，董事会同意公司对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于同
日在上海证券交易所网站披露的《中航重机关于修订<公司章程>的公告》（2024-
100）。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。

   该议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司总经理办公会议事规则>
的议案》

   经审议，董事会同意公司对《总经理办公会议事规则》进行修订。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。

    六、审议通过了《关于制订<中航重机市值管理制度>的议案》

   经审议，董事会同意公司制订《中航重机市值管理制度》。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



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   表决结果：通过。

    七、审议通过了《关于续保“董责险”的议案》

    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事
及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上
市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员
购买责任险，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机
关于续保董监高责任险的公告》（2024-101）。

    公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体董事回避表决，直
接提交股东大会审议。

    八、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

   同意公司召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在上
海证券交易所网站披露的《中航重机关于召开 2025 年第一次临时股东的通知》
（2024-102）。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。


    特此公告。

                                              中航重机股份有限公司董事会

                                                       2024 年 12 月 26 日




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