证券代码：600765         证券简称：中航重机         公告编号：2024-098



                    中航重机股份有限公司
 关于设立募集资金专户并授权签署三方监管协议的
                                 公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、事项概述


    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日收到中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的 《关于同意中航重机股

份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1738号），

同意公司向特定对象发行股票注册的申请。


    为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的管理，提高募集资金使用效

益，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司

募集资金管理办法》的规定，公司第七届董事会第十八次临时会议、第七届监事

会第十一次临时会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署三方监

管协议的议案》，同意公司设立募集资金专户并授权董事长或其指定的授权代理

人办理开设募集资金专项账户，与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协

议及其他相关文件等具体事宜。公司在开立募集资金专户并签订相关监管协议后，

将及时履行相应的信息披露义务。


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二、备查文件


第七届董事会第十八次临时会议决议。


特此公告。




                                     中航重机股份有限公司董事会


                                              2024 年 12 月 26 日




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