证券代码：600765                证券简称：中航重机                公告编号：2024-101



                          中航重机股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。


       中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第七届

董事会第十八次临时会议审议并通过了《关于修订<中航重机公司章程>的议

案》，同意公司对《公司章程》中的公司注册资本及公司党委章节部分条款予

以修订，具体修订情况如下：

 序号                  修订前                                  修订后


        第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币第 七 条   公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
  1.
        1,481,545,812.00 元                  1,481,438,264.00元



        第 二 十 四 条 公 司 股 份 总 数 为第 二 十 四 条       公 司 股 份 总 数 为

  2. 1,481,545,812.00 股，均为人民币普 1,481,438,264.00股 ， 均 为 人 民 币 普 通


        通股。                               股。


                                             第一百〇六条

                                             （八）根据工作需要，开展巡察工作，

                                             原则上按照党组织隶属关系和干部管理
  3.                    新增
                                             权限，对下一级单位党组织进行巡察监

                                             督；

                                             （九）讨论和决定公司党委职责范围内的
                                        其他重要事项。

     第一百〇七条 重大经营管理事项须    第一百〇七条 按照有关规定制定党委会

     经党委前置研究讨论后，再按照相     前置研究重大经营管理事项清单。重大

     关规定由董事会或经理层作出决       经营管理事 项须经党委前置研究讨 论

     定。公司制定党委会前置研究讨论     后，再由董事会等按照相关职权和规定

     的重大经营管理事项清单，对研究     作出决定。

     讨论的重大事项进行细化和具体

     化，并对有关额度、标准等予以量
4.
     化，厘清党委与董事会和经理层等

     治理主体的权责边界。


     前置研究讨论重大经营管理事项，应

     当坚持决策质量和效率相统一。党委

     可以根据集体决策事项，结合实际把

      握前置研究讨论程序，做到科学规

              范、简便高效。


     第一百〇八条 坚持和完善"双向进     第一百〇八条 坚持和完善"双向进入、

     入、交叉任职"领导体制，符合条      交叉任职"领导体制，符合条件的党委

     件的党委班子成员可以通过法定程     班子成员可 以通过法定程序进入董 事

     序进入董事会、监事会、经理层，     会、监事会、经理层，董事会、 监事

5. 董事会、 监事会、 经理层成员中       会、 经理层成员中符合条件的党员可以

     符合条件的党员可以依照有关规定     依照有关规定和程序进入党委。党委书

     和程序进入党委。党委书记、董事     记、董事长一般由一人担任，党员总经

     长一般由一人担任，党员总经理担     理担任副书记（职业经理人除外），党

     任副书记（职业经理人除外）         委配备专职副书记的，专职副书记一般
                                  进入董事会且不在经理层任职。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，最终以市场监

督管理部门核准的内容为准。 上述修订已经董事会审议通过，尚需提交公司股

东大会审议通过。




   特此公告。




                                           中航重机股份有限公司董事会

                                                      2024 年 12 月 26 日