证券代码：600765            证券简称：中航重机         公告编号：2024-097



                       中航重机股份有限公司
          第七届监事会第十一次临时会议决议公告
        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。


    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次临时会

议于2024年12月24日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的

议案》

    经审议，监事会认为开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议有利于

提高募集资金使用效益，保护广大投资者的权益，符合《上市公司监管指引第 2

号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规以及《中

航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，同意董事会授权董事长或其指

定的授权代理人与开户银行及保荐机构签署三方监管协议。具体内容详见于同日

在上海证券交易所网站披露的《关于设立募集资金专户并授权签署三方监管协议

的公告》（2024-098）。

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。
   二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案》

   经审议，公司特种材料等温锻造生产线建设项目变更并延期事项系公司本着

对股东负责的精神，结合实际情况和自身发展战略，经慎重研究作出的决策，符

合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情形。该事项的决策和审议程序符合

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上

海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》以及公司有关规定。监事会同意公司进行前述变更事项。具体内容

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机关于部分募投项目变更

及延期的公告》（2024-099）。

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。

   该议案尚需提交股东大会审议。

   三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

   经审议，公司本次对募集资金投资项目的延期事项履行了必要的审批程序，

符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号—规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股

东利益的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重

机关于部分募投项目延期的公告》（2024-100）。

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。

   四、审议通过了《关于续保“董责险”的议案》
    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事

及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上

市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员

购买责任险，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机

关于续保董监高责任险的公告》（2024-101）。

   公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体监事回避表决，直

接提交股东大会审议。

    特此公告。




                                             中航重机股份有限公司监事会

                                                      2024 年 12 月 26 日