证券代码：600794           证券简称：保税科技          编号：临 2024-009



            张家港保税科技（集团）股份有限公司
            第九届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）
第九届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 15 时在张家港保税区石
化交易大厦 2718 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月
18 日以电子邮件方式向各位董事发出。
    本次会议由董事长唐勇先生主持，应到董事 7 人，实际参会 7 人，公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董
事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事审议并通过了以下议案：
    1、《公司 2023 年度总裁工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、《公司 2023 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    3、《公司 2023 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、《公司 2024 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    5、《公司 2023 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（临 2024-011）。
    本议案需提交股东大会审议。


    6、《公司 2023 年年度报告》及摘要
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并形成提
交公司董事会审议的审核意见。
    本议案需提交股东大会审议。


    7、《公司内部控制评价报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2023 年度内部控制评价报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并形成提
交公司董事会审议的审核意见。
    本议案需提交股东大会审议。


    8、《公司内部控制审计报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司内部控制审计报告》。


    9、《关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
    表决结果：全体董事回避表决该议案，直接提交股东大会审议。
    本议案经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议讨论，并向董事会作
出报告。
    本议案需提交股东大会审议。


    10、《公司董事会审计委员会 2023 年度工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司董事会审计委员会 2023 年度工作报告》。
    本议案需提交股东大会审议。


    11、《公司 2023 年度独立董事述职报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2023 年度独立董事述职报告》。
    本议案需提交股东大会审议。


    12、《关于投资设立仓储管理公司的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司对外投资公告》（临 2024-012）。


    13、《 关于子公司保税贸易在四川设立子公司的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司对外投资公告》（临 2024-012）。
    14、《关于授权总经理审批子公司 2024 年度工程项目权限的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司对外投资公告》（临 2024-012）。


    15、《公司独立董事专门会议制度》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司独立董事专门会议制度》（2024 年 3 月修订）。


    16、《公司董事会审计委员会工作细则》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司董事会审计委员会工作细则》（2024 年 3 月修订）。


    17、《公司董事会提名委员会工作细则》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司董事会提名委员会工作细则》（2024 年 3 月修订）。


    18、《公司董事会薪酬与考核委员工作细则》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司董事会薪酬与考核委员工作细则》（2024 年 3 月修订）。


    19、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14 时召开公司 2023 年年度股
东大会。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-013）。


    此外，会议还听取了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履
职情况评估及履行监督职责情况的报告》、《公司关于会计师事务所 2023 年度履
职情况的评估报告》、《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。


    特此公告。


                               张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
                                                          2024 年 3 月 30 日