证券代码：600794            证券简称：保税科技         编号：临 2024-026



            张家港保税科技（集团）股份有限公司
            第九届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）
第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开，会议
通知及材料于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件方式向各位董事发出。
    本次会议由唐勇先生主持，应参加表决董事 7 位，实际参加表决董事 7 人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规
定，会议决议合法有效。


   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，需按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对非独立董事
候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，控股股东提名唐勇先生、张
惠忠先生、周锋先生、陈保进先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
    该议案已经公司提名委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《张
家港保税科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》
（2024-028）。
    （1）《提名唐勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）《提名张惠忠先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）《提名周锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （4）《提名陈保进先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，需按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对独立董事候
选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，公司董事会同意提名金建海先
生、杨晓琴女士、李清伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
    该议案已经公司提名委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《张
家港保税科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》
（2024-028）。
    （1）《提名金建海先生为公司第十届董事会独立董事的议题》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）《提名杨晓琴女士为公司第十届董事会独立董事的议题》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）《提名李清伟先生为公司第十届董事会独立董事的议题》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司决定于 2024 年 11 月 1 日（星期五）14 时召开公司 2024 年第三次临时
股东大会。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《张
家港保税科技（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通
知》（临 2024-029）。
特此公告。


             张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
                                    2024 年 10 月 15 日