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公司公告

保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告2024-12-06  

证券代码:600794             证券简称:保税科技           编号:临 2024-042



              张家港保税科技(集团)股份有限公司
                   第十届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第
二次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2024 年 11 月 29 日
以电子邮件方式向各位董事发出。
    本次会议由董事长季忠明先生主持,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7
人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相
关规定,会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公
司关于续聘会计师事务所的公告》(临 2024-043)。
    本议案需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于 2025 年度子公司申请银行授信额度及公司对外担保的议案》
    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公
司关于 2025 年度对外担保额度预计的的公告》(临 2024-044)。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    公司决定于 2024 年 12 月 23 日(星期一)下午 14 时召开公司 2024 年第四次临
时股东大会。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公
司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》(临 2024-045)。


    特此公告。


                                         张家港保税科技(集团)股份有限公司
                                                                   董   事   会
                                                             2024 年 12 月 6 日