证券代码：600794             证券简称：保税科技           编号：临 2024-042



              张家港保税科技（集团）股份有限公司
                   第十届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日
以电子邮件方式向各位董事发出。
    本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相
关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-043）。
    本议案需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于 2025 年度子公司申请银行授信额度及公司对外担保的议案》
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于 2025 年度对外担保额度预计的的公告》（临 2024-044）。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14 时召开公司 2024 年第四次临
时股东大会。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（临 2024-045）。


    特此公告。


                                         张家港保税科技（集团）股份有限公司
                                                                   董   事   会
                                                             2024 年 12 月 6 日