(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
2023 年 度 股 东 周 年 大 会 、
2024 年 第 一 次 A 股 类 别 股 东 会
会议资料
二〇二四年六月
目 录
一、会议通知………………………………………………………………………………1
二、2023 年度股东周年大会会议议程………………………………………13
三、2024 年第一次 A 股类别股东会会议议程…………………………..15
四、2023 年度股东周年大会议案
议案一 关于《中国神华能源股份有限公司 2023 年度董事
会报告》的议案……….……………………………………………16
议案二 关于《中国神华能源股份有限公司 2023 年度监事
会报告》的议案………………….…………………………………18
议案三 关于《中国神华能源股份有限公司 2023 年度财务
报告》的议案……………………….………………………….……19
议案四 关于中国神华能源股份有限公司 2023 年度利润分
配的议案………………………………………………………………21
议案五 关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2023
年度薪酬的议案……...……...........………………….………23
议案六 关 于 公 司 续 聘 2024 年 度 外 部 审 计 师 的 议
案 …………………………………………………………………………27
议案七 关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议
案…………………………………………………………………………29
五、2024 年第一次 A 股类别股东会议案
议案一 关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议
案…………………………………………………………………………32
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2024-022
中国神华能源股份有限公司
关于召开 2023 年度股东周年大会、
2024 年第一次 A 股类别股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2023年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别
股东会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日上午 9:00、10:00 依次召开
召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店二层国际
新闻大厅（A 厅）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024 年 6 月 21 日 至2024 年 6 月 21 日
1
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
(一)2023 年度股东周年大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 《关于<中国神华能源股份有限公司 √ √
2023 年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司 √ √
2023 年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司 √ √
2023 年度财务报告>的议案》
4 《关于中国神华能源股份有限公司 2023 √ √
年度利润分配的议案》
5 《关于中国神华能源股份有限公司董 √ √
事、监事 2023 年度薪酬的议案》
6 《关于公司续聘 2024 年度外部审计师 √ √
的议案》
7 《关于授予董事会回购 H 股股份的一般 √ √
性授权的议案》
(二)2024 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》 √
2
特别提示：
由于网络投票系统的限制，本公司对本次股东大会设置一个网络投票窗口，
提醒 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东对 2023 年度股东周年大会议
案 7《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》的投票意见，将视同
其对 2024 年第一次 A 股类别股东会议案 1《关于授予董事会回购 H 股股份的一
般性授权的议案》作出相同的投票意见。
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第五届董事会第二十七次会议、第二十九次会议及
第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见本公司 2024 年 3 月 23
日、2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的董事会决议公告（含《关
于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权议案》详情）、监事会决议公告、
2023 年度报告（含 2023 年度董事会报告、监事会报告）、2023 年度审计报告
（含财务报告）、利润分配方案公告、续聘会计师事务所公告等。
股东大会会议资料将另行公布。
2. 特别决议议案：2023 年度股东周年大会议案 7 以及 2024 年第一次 A 股类别
股东会议案 1。
3. 对中小投资者单独计票的议案：2023 年度股东周年大会议案 3、议案 4、议
案 5、议案 6。
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
6. 2023 年度股东周年大会还将听取本公司独立非执行董事述职报告（该报告无
需表决）。详见本公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站披露的中国
神华独立非执行董事袁国强、白重恩、陈汉文 2023 年度述职报告。
7. 根据本公司章程规定，单独或者合计持有本公司百分之三以上股份的股东可
以提出股东大会临时提案。临时提案须符合本公司章程、上市地监管规则（包
括独立非执行董事任职资格审核）等的要求。
3
8. 本公司还将于 2024 年 6 月 21 日当天在 2023 年度股东周年大会、2024 年第
一次 A 股类别股东会之后，召开 2024 年第一次 H 股类别股东会，审议《关
于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》。H 股股东请查询与本公
告同时发布的 H 股相关公告。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东，通过上海证券交易所网络投票系统参与股
东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全
部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各
类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票系统或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
本公司股东有权出席本公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类
别股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决。该代理人不必是本公司股东。H 股股东请查询与本公告同时发布
4
的 H 股相关公告。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601088 中国神华 2024/6/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 拟出席会议的股东及股东代理人应当于 2024 年 6 月 18 日（星期二）或该
日以前，将出席会议的回执以送递、邮寄或传真方式送达至本公司，回执
详见本公告附件。
(二) 符合上述出席条件的股东及股东代理人如欲出席现场会议，须提供以下登
记资料：
1. 自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身
份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席
人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他
股东身份证明文件。
2. 法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执
照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须
提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份
证原件及复印件等凭证。
六、 其他事项
(一) 现场参会的股东及股东代理人出席本次股东周年大会、A 股类别股东会的
往返交通及食宿费自理。
(二) 公司注册地址和办公地址：北京市东城区安定门西滨河路 22 号（邮政编码：
100011）
(三) 本公司 H 股股东参会事项请参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易
网站（www.hkexnews.hk）发布的股东大会通告。
5
(四) 会议联系方式
电话：(010)5813 1088
传真：(010)5813 1814
电子邮箱：ir@csec.com
(五) 备查文件：本公司第五届董事会第二十七次会议、第二十九次会议决议，
以及第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
承中国神华能源股份有限公司董事会命
总会计师、董事会秘书
宋静刚
2024 年 5 月 22 日
附件：1. 2023 年度股东周年大会授权委托书
2. 2023 年度股东周年大会回执
3. 2024 年第一次 A 股类别股东会授权委托书
4. 2024 年第一次 A 股类别股东会回执
6
附件 1
2023 年度股东周年大会授权委托书
中国神华能源股份有限公司：
兹委托大会主席（注 1）或 先生（女士）代表本人（或本公
司）出席2024 年 6 月 21 日召开的贵公司2023年度股东周年大会，并代为行使表
决权。
委托人 A 股账户名称： 委托人持股数（于股权登记
日）：
委托人 A 股股东账号或 受托人姓名：
一码通账号： (委托大会主席时，可不填)
委托人身份证号（统一 受托人身份证号：
社会信用代码）： (委托大会主席时，可不填)
委托人联系电话： 受托人联系电话：
(委托大会主席时，可不填)
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<中国神华能源股份有限公司 2023
年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司 2023
年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司 2023
年度财务报告>的议案》
4 《关于中国神华能源股份有限公司 2023 年
度利润分配的议案》
5 《关于中国神华能源股份有限公司董事、
监事 2023 年度薪酬的议案》
6 《关于公司续聘 2024 年度外部审计师的议
案》
7 《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性
授权的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
（委托大会主席时，可不填）
委托日期： 年 月 日
7
注：
1. 如委托大会主席以外人士为代表，请将“大会主席或”字样删去，并在空栏
内填上拟委派代表的姓名。如委托大会主席投票，可不填受托人姓名、身份证号、
联系电话和签名。
2. 委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，作出投票指示。委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有
权按自己的意愿进行表决。除非委托人在本授权委托书另有指示，否则除 2023
年度股东周年大会通知所载决议案外，受托人亦有权就正式提呈 2023 年度股东
周年大会的任何决议案自行酌情投票。
3. 本授权委托书必须由委托人或委托人以正式书面授权的代理人签署。如股东
为法人，则授权委托书必须盖上法人印章，或经由其法定代表人或获正式授权签
署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权
该代理人签署的授权书或其他授权文件必须经过公证。
4. A 股股东最迟须于股东大会召开时间 24 小时前将授权委托书，连同授权签署
本授权委托书并经公证之授权书或其他授权文件送达、传真或发送电子邮件至中
国神华能源股份有限公司董事会办公室，地址为北京市东城区安定门西滨河路
22 号神华大厦 A 座 1003 室，邮政编码 100011，传真(010)5813 1814，电子邮箱
ir@csec.com，方为有效。
5. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
8
附件 2
2023 年度股东周年大会回执
致 中国神华能源股份有限公司：
本人（本公司）（注 1） （姓名/公司全称）
为中国神华能源股份有限公司 A 股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派
代表）于 2024 年 6 月 21 日（星期五）在北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌
华开元大酒店二层国际新闻大厅（A 厅）举行的中国神华能源股份有限公司 2023
年度股东周年大会，特此通知。
股东签名（盖章）
身份证号码（统一社会信用代码）
股东持股数（于股权登记日）
股东账号
日期（年/月/日）
联系方式
拟提问的
问题清单
（可另附）
注：
1. 股东中文姓名或法人股东公司全称请用正楷字体填写；股东名称须与本公司
股东名册上所载的名称相同。
2. 已填妥及签署的回执，请于 2024 年 6 月 18 日（星期二）或之前以送递、邮
寄、传真或电子邮件方式交回中国神华能源股份有限公司董事会办公室，地址为
北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦 A 座 1003 室，邮政编码 100011，
传真(010)5813 1814，电子邮箱 ir@csec.com。
9
附件 3
2024 年第一次 A 股类别股东会授权委托书
中国神华能源股份有限公司：
兹委托大会主席（注 1）或 先生（女士）代表本人（或本公
司）出席 2024 年 6 月 21 日召开的贵公司 2024 年第一次 A 股类别股东会，并代
为行使表决权。
委托人 A 股账户名称： 委托人持股数（于股权登记
日）：
委托人 A 股股东账号 受托人姓名：
或一码通账号： (委托大会主席时，可不填)
委托人身份证号（统一 受托人身份证号：
社会信用代码）： (委托大会主席时，可不填)
委托人联系电话： 受托人联系电话：
(委托大会主席时，可不填)
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性
授权的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
(委托大会主席时，可不填)
委托日期： 年 月 日
注：
1. 如委托大会主席以外人士为代表，请将“大会主席或”字样删去，并在空栏
内填上拟委派代表的姓名。如委托大会主席时，可不填受托人姓名、身份证号、
联系电话和签名。
2. 委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，作出投票指示。委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有
10
权按自己的意愿进行表决。除非委托人在本授权委托书另有指示，否则除 2024
年第一次 A 股类别股东会通知所载决议案外，受托人亦有权就正式提呈本次类
别股东会的任何决议案自行酌情投票。
3. 本授权委托书必须由委托人或委托人以正式书面授权的代理人签署。如股东
为法人，则授权委托书必须盖上法人印章，或经由其法定代表人或获正式授权签
署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权
该代理人签署的授权书或其他授权文件必须经过公证。
4. A 股股东最迟须于类别股东会召开时间 24 小时前将授权委托书，连同授权签
署本授权委托书并经公证之授权书或其他授权文件送达、传真或发送电子邮件至
中国神华能源股份有限公司董事会办公室，地址为北京市东城区安定门西滨河路
22 号神华大厦 A 座 1003 室，邮政编码 100011，传真(010)5813 1814，电子邮箱
ir@csec.com，方为有效。
5. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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附件 4
2024 年第一次 A 股类别股东会回执
致 中国神华能源股份有限公司：
本人（本公司）（注 1） （姓名/公司全称）
为中国神华能源股份有限公司 A 股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派
代表）于 2024 年 6 月 21 日（星期五）在北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌
华开元大酒店二层国际新闻大厅（A 厅）举行的中国神华能源股份有限公司 2024
年第一次 A 股类别股东会，特此通知。
股东签名（盖章）
身份证号码（统一社会信用代码）
股东持股数（于股权登记日）
股东账号
日期（年/月/日）
联系方式
拟提问的
问题清单
（可另附）
注：
1. 股东中文姓名或法人股东公司全称请用正楷字体填写；股东名称须与本公司
股东名册上所载的名称相同。
2. 已填妥及签署的回执，请于 2024 年 6 月 18 日（星期二）或之前以送递、邮
寄、传真或电子邮件方式交回中国神华能源股份有限公司董事会办公室，地址为
北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦 A 座 1003 室，邮政编码 100011，
传真(010)5813 1814，电子邮箱 ir@csec.com。
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2023 年度股东周年大会会议议程
时间：2024 年 6 月 21 日上午 9:00 开始
议程：
（一）说明议案
议案一 关于《中国神华能源股份有限公司 2023 年度董
事会报告》的议案
议案二 关于《中国神华能源股份有限公司 2023 年度监
事会报告》的议案
议案三 关于《中国神华能源股份有限公司 2023 年度财
务报告》的议案
议案四 关于中国神华能源股份有限公司 2023 年度利
润分配的议案
议案五 关于中国神华能源股份有限公司董事、监事
2023 年度薪酬的议案
议案六 关于公司续聘 2024 年度外部审计师的议案
议案七 关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的
议案
（二）股东审议议案，针对议案提问
（三）宣布出席股东表决权数，提议计票人、监票人，
解释投票程序，股东投票
（四）计票人计票
（五）宣读股东大会现场投票结果
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（六）律师宣读法律意见书
（七）宣布现场会议结束
14
2024 年第一次 A 股类别股东会会议议程
时间：2024 年 6 月 21 日上午 10:00 开始
议程：
（一）说明议案
议案一 关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的
议案
（二）股东审议议案，针对议案提问
（三）宣布出席股东表决权数，提议计票人、监票人，
解释投票程序，股东投票
（四）计票人计票
（五）宣读类别股东会现场投票结果
（六）律师宣读法律意见书
（七）宣布现场会议结束
15
中国神华能源股份有限公司
2023 年度股东周年大会议案一
关于《中国神华能源股份有限公司
2023 年度董事会报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据上海、香港两地股票上市规则和本公司章程的规定，
公司董事会编制了《中国神华能源股份有限公司 2023 年度
董事会报告》（以下简称《董事会报告》）。
《董事会报告》的内容包含于《中国神华能源股份有限
公司 2023 年度报告》内，具体包括董事会致辞、管理层讨
论与分析、董事会情况、董事会下设专门委员会履职情况、
公司治理及企业管治情况、利润分配政策及预案等。
《董事会报告》已经公司第五届董事会第二十七次会议
审议通过，并同意提请本次会议审议。
请各位股东及股东代表审议，如无不妥，请批准该报告。
附件：中国神华能源股份有限公司 2023 年度董事会报
告（请见《中国神华能源股份有限公司 2023 年度报告》的
“第三节 董事会致辞”“第四节 管理层讨论与分析”，“第五
节 公司治理及企业管治报告”之“五、董事会情况”、“六、董
事会下设专门委员会在报告期内履职情况”及“十二、报告期
内利润分配政策”。）
16
中国神华能源股份有限公司
2024 年 6 月 21 日
17
中国神华能源股份有限公司
2023 年度股东周年大会议案二
关于《中国神华能源股份有限公司
2023 年度监事会报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司章程及《中国神华能源股份有限公司监事会议
事规则》的规定，公司监事会编制了《中国神华能源股份有
限公司 2023 年度监事会报告》（以下简称《监事会报告》）。
《监事会报告》主要内容包括监事会工作情况，监事会
对公司依法运作、财务、关联交易、收购和出售重大资产、
内部控制自我评估报告、建立和实施内幕信息知情人管理制
度等事项发表意见的情况。
《监事会报告》已经公司第五届监事会第十八次会议审
议通过，并同意提请本次会议审议。
请各位股东及股东代表审议，如无不妥，请批准该报告。
附件：《中国神华能源股份有限公司 2023 年度监事会报
告》（请见《中国神华能源股份有限公司 2023 年度报告》“第
五节 公司治理及企业管治报告”之“七、监事会报告”）
中国神华能源股份有限公司
2024 年 6 月 21 日
18
中国神华能源股份有限公司
2023 年度股东周年大会议案三
关于《中国神华能源股份有限公司
2023 年度财务报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据两地上市规则和《公司章程》的规定，本公司编制
了 2023 年财务报表，并经毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）和毕马威会计师事务所审计后形成《中国神华能
源股份有限公司 2023 年度财务报告》（以下简称 2023 年度
财务报告），包括：
1.公司 2023 年度按中国企业会计准则编制的经审计的
财务报告；
2.公司 2023 年度按国际财务报告准则编制的经审计的
财务报告。
经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和
毕马威会计师事务所分别出具了“标准无保留意见”的审计
报告。
2023 年度财务报告已经公司第五届董事会第二十七次
会议审议通过，并同意提请本次会议审议。
请各位股东及股东代表审议，如无不妥，请批准 2023
年度财务报告。
19
附件：
1.《中国神华能源股份有限公司自 2023 年 1 月 1 日至
2023 年 12 月 31 日止年度财务报告》（按中国企业会计准则）
（请见《中国神华能源股份有限公司 2023 年度报告》（A 股）
的“第十节 审计报告及财务报告”）
2.《中国神华能源股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日
止年度财务报告》（按国际财务报告准则）（请见《中国神华
能源股份有限公司 2023 年度报告》（H 股）的“第十节 独
立核数师报告书及财务报告”）
中国神华能源股份有限公司
2024 年 6 月 21 日
20
中国神华能源股份有限公司
2023 年度股东周年大会议案四
关于中国神华能源股份有限公司
2023 年度利润分配的议案
各位股东及股东代表：
按照有关法律法规及《公司章程》的规定，公司执行的
利润分配政策是按照中国企业会计准则和国际财务报告准
则编制的合并财务报表中，归属于母公司股东的净利润较少
者进行利润分配。
2023 年度，公司按照中国企业会计准则计算的归属于母
公司股东的净利润为人民币 596.94 亿元，按照国际财务报告
准则计算的归属于母公司股东的净利润为人民币 646.25 亿
元。根据上述利润分配政策，2023 年度利润分配按照中国企
业会计准则归属于母公司股东的净利润计算。
公司 2023 年度利润分配以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数，利润分配方案如下：
1.公司 2023 年度中国企业会计准则下归属于母公司股
东的净利润为人民币 596.94 亿元，基本每股收益为人民币
3.004 元。以每股人民币 2.26 元（含税）派发 2023 年度股息，
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，派息总额
为人民币 449.03 亿元（含税），占 2023 年度中国企业会计准
则下归属于母公司股东的净利润的 75.2%。
2.按照《公司章程》规定，本次 2023 年度 H 股股息派
21
发的暂停股东过户登记日期为 2024 年 6 月 29 日至 2024 年 7
月 5 日（包括首尾两天）。本次 2023 年度 H 股股息派发基准
日为 2024 年 7 月 5 日，即本次 H 股股息将派发予 2024 年 7
月 5 日登记在册的公司 H 股股东。H 股股息预计派息日期在
2024 年 8 月 21 日。
3.根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相
关规定和 A 股派息的市场惯例，公司 A 股股东的 2023 年度
股息派息事宜将在公司 2023 年度股东周年大会后另行发布
权益分派实施公告，确定 A 股股东 2023 年度股息派发的权
益登记日、除权日和派息日。
4.如在利润分配方案公告日起至股息派发的权益登记日
期间，公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。
以上利润分配方案已经公司第五届董事会第二十七次
会议审议通过，并同意提请本次会议审议。
请各位股东及股东代表审议，如无不妥，请批准上述利
润分配方案，并授权公司总经理具体实施上述分配事宜，并
按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴、外
汇汇兑等相关一切事宜。
中国神华能源股份有限公司
2024 年 6 月 21 日
22
中国神华能源股份有限公司
2023 年度股东周年大会议案五
关于中国神华能源股份有限公司董事、
监事 2023 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
为规范管理中国神华能源股份有限公司（以下简称中国
神华或公司）董事、监事的薪酬，按照国际、国内惯例并参
照国内大型 A+H 股上市公司董事、监事的薪酬水平，公司
拟定了董事、监事 2023 年度薪酬方案，具体方案如下：
一、执行董事薪酬
执行董事薪酬总额为 2,791,298.02 元。其中已支付薪酬
（税前）2,349,600.00 元，社会保险、住房公积金、企业年
金的单位缴存部分 441,698.02 元，其他货币性收入 0 元。执
行董事薪酬如下：
单位：元
社会保险、住房公
已支付薪酬 其他货币性
姓 名 合 计 积金、企业年金的
（税前） 收入
单位缴存部分
吕志韧 1,474,125.06 1,234,800.00 239,325.06 0
许明军 1,317,172.96 1,114,800.00 202,372.96 0
合 计 2,791,298.02 2,349,600.00 441,698.02 0
注：除以上薪酬外，公司按照相关规定还支付了执行董事
2021-2022 年度的任期激励收入 632,856.00 元，其中吕志韧 228,912.00
元，许明军 403,944.00 元。
23
二、非执行董事薪酬
非执行董事薪酬总额为 0 元。其中已支付薪酬（税前）
0 元，社会保险、住房公积金、企业年金的单位缴存部分 0
元，其他货币性收入 0 元。非执行董事薪酬如下：
单位：元
社会保险、住房公
已支付薪酬 其他货币性
姓 名 合 计 积金、企业年金的
（税前） 收入
单位缴存部分
贾晋中 0 0 0 0
杨荣明 0 0 0 0
合 计 0 0 0 0
注：非执行董事贾晋中先生，非执行董事杨荣明先生，由国家能
源集团发放薪酬，在中国神华不领取薪酬。
三、独立非执行董事薪酬
独立非执行董事薪酬总额为 900,000.00 元。其中已支付
薪酬（税前）900,000.00 元，社会保险、住房公积金、企业
年金的单位缴存部分 0 元，其他货币性收入 0 元。独立非执
行董事薪酬如下：
单位：元
社会保险、住房公
已支付薪酬 其他货币性
姓 名 合 计 积金、企业年金的
（税前） 收入
单位缴存部分
袁国强 300,000.00 300,000.00 0 0
白重恩 300,000.00 300,000.00 0 0
陈汉文 300,000.00 300,000.00 0 0
24
合 计 900,000.00 900,000.00 0 0
四、职工董事
职工董事刘晓蕾薪酬总额为 981,355.70 元。其中已支付
薪酬（税前）775,052.00 元，社会保险、住房公积金、企业
年金的单位缴存部分 206,303.70 元，其他货币性收入 0 元。
职工董事薪酬如下：
单位：元
社会保险、住房公
已支付薪酬 其他货币性
姓 名 合 计 积金、企业年金的
（税前） 收入
单位缴存部分
刘晓蕾 981,355.70 775,052.00 206,303.70 0
五、监事薪酬
监事薪酬总额为 997,929.78 元。其中已支付薪酬（税前）
788,916.00 元，社会保险、住房公积金、企业年金的单位缴
存部分 209,013.78 元，其他货币性收入 0 元。监事薪酬如下：
单位：元
社会保险、住房公
已支付薪酬 其他货币性
姓 名 合 计 积金、企业年金的
（税前） 收入
单位缴存部分
唐超雄 0 0 0 0
周大宇 0 0 0 0
章 丰 997,929.78 788,916.00 209,013.78 0
合计 997,929.78 788,916.00 209,013.78 0
注：监事会主席唐超雄先生，股东代表监事周大宇先生，由国家
能源集团发放薪酬，在中国神华不领取薪酬。
25
以上薪酬方案已经公司第五届董事会第二十七次会议
审议通过，并同意提请本次会议审议。
请各位股东及股东代表审议，如无不妥，请批准上述薪
酬方案。
中国神华能源股份有限公司
2024 年 6 月 21 日
26
中国神华能源股份有限公司
2023 年度股东周年大会议案六
关于公司续聘 2024 年度外部审计师的议案
各位股东及股东代表：
中国神华能源股份有限公司（以下简称公司）国内审计
机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、国际审计
机构毕马威会计师事务所聘期至 2023 年度股东周年大会结
束时终止。
经研究，建议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）（中国注册会计师）、毕马威会计师事务所（香港执业
会计师）（以下合称毕马威）为公司 2024 年度国内、国际审
计机构，聘期至 2024 年度股东周年大会结束时终止。
其中，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的具
体情况详见本公司 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所发布
的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通
过，并同意提请本次会议审议。
请各位股东及股东代表审议，如无不妥，请批准：
1.聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕
马威会计师事务所分别为公司 2024 年度国内、国际审计机
构，聘期至 2024 年度股东周年大会结束时终止。
2.上述两家审计机构 2024 年度审计及相关专项服务酬
27
金人民币 1,280 万元/年，并授权由公司总经理（兼执行董事）
和审计与风险委员会主席组成的董事小组根据服务期限内
实际情况在合理范围内对酬金进行调整。
中国神华能源股份有限公司
2024 年 6 月 21 日
28
中国神华能源股份有限公司
2023 年度股东周年大会议案七
关于授予董事会回购 H 股股份的
一般性授权的议案
各位股东及股东代表：
为保护中国神华能源股份有限公司（以下简称公司或本
公司）中小投资者利益，呼应公司投资者诉求，结合目前公
司经营情况、财务状况以及未来发展前景，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《香港联合交易所有
限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）、香
港《公司收购及合并守则》（以下简称《收购守则》）等法律
法规及《中国神华能源股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定，现提请股东大会审议并批准授予本公司
董事会回购 H 股股份的一般性授权，具体如下：
一、回购 H 股方案
1.回购方式：根据《联交所上市规则》《收购守则》及其
他适用法律法规规定，于香港联合交易所有限公司场内进行
回购。
2.回购数量：不超过于本议案获股东大会、A 股类别股
东会及 H 股类别股东会通过时本公司已发行 H 股总数的 10%。
3.回购价格：回购将分批次实施，回购价格不高出各次
实际回购日前 5 个交易日平均收市价的 5%。实施回购时，
根据市场和公司实际情况在该范围内确定具体回购价格。
29
4.回购资金来源：公司自筹资金。
二、授权内容
授权董事会及董事会授权人士具体办理 H 股回购相关
事宜，包括但不限于：
1.制定并实施具体回购方案，包括但不限于决定回购时
机、回购期限、回购价格及回购数量等；
2.按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定通
知债权人并进行公告；
3.开立境外股票账户、资金账户并办理相应外汇变更登
记手续；
4.依据适用的法律法规和监管规定履行相关批准或备案
程序（如涉及）；
5.根据适用的法律法规、公司股票上市地证券监管规定
和上市规则，以及实际回购情况，对回购股份进行处置，办
理回购股份的注销或转让事宜（按其适用），减少公司注册
资本（如涉及），对《公司章程》有关股本总额、股本结构
等相关内容进行修改，并办理境内外与回购有关的变更登记、
备案手续；
6.签署及办理其他一切与回购股份相关的文件及事宜。
三、授权期限
上述一般性授权不得超过相关期间。相关期间为自股东
大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会以特别决议通过本
议案之日起至下列两者最早之日止：
（1）2024 年度股东周年大会结束时；
30
（2）股东大会、A 股类别股东会或 H 股类别股东会通
过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。
上述一般性授权应在股东大会、A 股类别股东会及 H 股
类别股东会以特别决议通过后方可进行。
本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通
过，并同意提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议，如无不妥，请批准授予董
事会上述回购 H 股股份的一般性授权。
中国神华能源股份有限公司
2024 年 6 月 21 日
31
中国神华能源股份有限公司
2024 年第一次 A 股类别股东会议案一
关于授予董事会回购 H 股股份的
一般性授权的议案
各位 A 股股东及股东代表：
为保护中国神华能源股份有限公司（以下简称公司或本
公司）中小投资者利益，呼应公司投资者诉求，结合目前公
司经营情况、财务状况以及未来发展前景，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《香港联合交易所有
限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）、香
港《公司收购及合并守则》（以下简称《收购守则》）等法律
法规及《中国神华能源股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定，现提请 A 股类别股东会审议并批准授予
本公司董事会回购 H 股股份的一般性授权，具体如下：
一、回购 H 股方案
1.回购方式：根据《联交所上市规则》《收购守则》及其
他适用法律法规规定，于香港联合交易所有限公司场内进行
回购。
2.回购数量：不超过于本议案获股东大会、A 股类别股
东会及 H 股类别股东会通过时本公司已发行 H 股总数的 10%。
3.回购价格：回购将分批次实施，回购价格不高出各次
实际回购日前 5 个交易日平均收市价的 5%。实施回购时，
根据市场和公司实际情况在该范围内确定具体回购价格。
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4.回购资金来源：公司自筹资金。
二、授权内容
授权董事会及董事会授权人士具体办理 H 股回购相关
事宜，包括但不限于：
1.制定并实施具体回购方案，包括但不限于决定回购时
机、回购期限、回购价格及回购数量等；
2.按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定通
知债权人并进行公告；
3.开立境外股票账户、资金账户并办理相应外汇变更登
记手续；
4.依据适用的法律法规和监管规定履行相关批准或备案
程序（如涉及）；
5.根据适用的法律法规、公司股票上市地证券监管规定
和上市规则，以及实际回购情况，对回购股份进行处置，办
理回购股份的注销或转让事宜（按其适用），减少公司注册
资本（如涉及），对《公司章程》有关股本总额、股本结构
等相关内容进行修改，并办理境内外与回购有关的变更登记、
备案手续；
6.签署及办理其他一切与回购股份相关的文件及事宜。
三、授权期限
上述一般性授权不得超过相关期间。相关期间为自股东
大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会以特别决议通过本
议案之日起至下列两者最早之日止：
（1）2024 年度股东周年大会结束时；
33
（2）股东大会、A 股类别股东会或 H 股类别股东会通
过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。
上述一般性授权应在股东大会、A 股类别股东会及 H 股
类别股东会以特别决议通过后方可进行。
本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通
过，并同意提请 A 股类别股东会审议。
请各位股东及股东代表审议，如无不妥，请批准授予董
事会上述回购 H 股股份的一般性授权。
中国神华能源股份有限公司
2024 年 6 月 21 日
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