证券代码：601107          证券简称：四川成渝        公告编号：2024-015




        四川成渝高速公路股份有限公司
    第八届监事会第十一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街 252
号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
    （二）会议通知、会议材料已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
    （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。
    （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席
了会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审查通过了如下议案：

    （一）审查通过了《关于二○二三年度监事会工作报告的议案》

    本议案尚需本公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审查通过了《关于二○二三年度利润分配及股息派发方案的议案》

    2023 年度，本公司及附属公司（“本集团”）合并后归属于母公司所有者的
净利润为人民币 1,186,978,440.42 元，基本每股收益为人民币 0.3881 元，较
                                     1
2022 年增长 90.15%。其中，母公司净利润为人民币 1,354,157,238.71 元。根据
《公司法》、中国证监会及上海证券交易所相关规则、本公司《章程》等规定，
本公司拟每股派发现金股息人民币 0.24 元（含税）。


      监事会认为：公司 2023 年度利润分配及股息派发方案符合相关法律法规
及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分
配及股息派发方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未
来资金需求以及董事和股东的相关意见等。因此监事会审查同意本次利润分配
及股息派发方案。


    详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站发布的《关于二○二三年度利润分配及股息派发方案的公告》。

    本议案尚需本公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审查通过了《关于二○二三年度财务决算报告的议案》

    本议案尚需本公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审查通过了《关于境内外二○二三年度报告及其摘要等的议案》


    监事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公
司章程和本公司内部管理制度的各项规定；2023 年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所包含的信息与本公司年度的经营
管理和财务状况等事项相符；参与 2023 年度报告编制和审议的人员没有违反保
密规定的行为。


    详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站发布的《2023 年度报告》及其摘要。


    本议案尚需本公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                     2
    （五）审查通过了《关于二○二三年度内部控制评价报告的议案》

    监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度
符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，
有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运
行和公司资产的安全。该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，
全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

    详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站发布的《二○二三年度内部控制评价报告》。


    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审查通过了《关于二○二三年度内部控制审计报告的议案》

    详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站发布的《二○二三年度内部控制审计报告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审查通过了《关于二○二三年环境、社会与管治报告的议案》

    详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站发布的《二○二三年环境、社会与管治报告》。


    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审查通过了《关于二○二四年度财务预算的议案》


    本议案尚需本公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审查通过了《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
二○二四年度境内审计师的议案》

    经本公司监事会认真研究，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2024 年度的境内审计师，任期至下年年度股东大会为止，其审计费用
由董事会确定。

                                     3
    详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站发布的《关于同意聘任二○二四年度境内会计师事务所的公告》。


    本议案尚需本公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审查通过了《关于聘任罗兵咸永道会计师事务所为本公司二○二四年
度境外审计师的议案》

    经本公司监事会认真研究，同意聘任罗兵咸永道会计师事务所为本公司
2024 年度的境外审计师，任期至下年年度股东大会为止，其审计费用由董事会
确定。

    本议案尚需本公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十一）审查通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布的企业会计准则相关
规定进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规范性文
件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意及确认本公司对原会计政
策进行相应变更，并按财政部文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

    详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站发布的《关于会计政策变更的公告》。


    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十二）审查通过了《关于监事薪酬方案的议案》

    表决结果：全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。



    特此公告


                                         四川成渝高速公路股份有限公司监事会
                                               二○二四年三月二十七日
                                     4