证券代码：601107           证券简称：四川成渝       公告编号：2024-021




        四川成渝高速公路股份有限公司
    第八届监事会第十二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 9 日在四川省成都市武侯祠大街 252
号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
    （二）会议通知、会议材料已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
    （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。
    （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席
了会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审查通过了如下议案：

    （一）审查通过了《关于本公司董事、监事及高管责任险的议案》

    购买董事、监事及高级管理人员责任保险，总保费不超过人民币 40 万元（人
民币肆拾万元整，含税）。

    全体监事回避表决，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。


    特此公告。


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    四川成渝高速公路股份有限公司
              监事会
         二○二四年四月九日




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